1联网科技NEEQ:833699成都指南针联网科技股份有限公司ChengduCompassNetworkTechnologyCo.,Ltd.年度报告20182公司年度大事记1.报告期间，公司的董事、监事发生了变动：前董事唐敏女士因出任联网科技海外全资子公司CompassTechnologyUSA,Inc.总裁，并已赴美国西雅图开展海外业务，所以辞去董事职务；前监事、监事会主席吴奇沿先生因职务变动辞去监事、监事会主席职务；前监事郭琳女士换届后不再担任第二届监事会监事。新任董事为吴奇沿先生；新任监事为曾玲女士；新任监事会主席为秦琦先生；第二届董事会、监事会人员任期均为2018年5月29日至2021年5月28日。2.报告期间，公司进行了股票解限售：根据公司于2017年3月31日发布的《成都指南针联网科技股份有限公司2016年年度报告》，公司2016年的净利润已达到《成都指南针联网科技股份有限公司股权激励方案》（公告编号：2016-037）第三章第七条本次股权激励计划的限售安排中第一次解限售的业绩条件，故按照此条款进行第一次解限售。本批次股票解除限售数量总额为111,595股,占公司总股本的比例是1.06%,可转让时间为2018年3月7日。3.报告期间，公司进行了2017年年度权益分派，分派方案为：以公司总股本10,500,000股为基数，向全体股东每10股派6.190000元人民币现金。公司委托中国结算北京分公司于2018年6月4日将现金红利划入股东资金账户。4.报告期间，公司修改了《公司章程》：公司于2018年11月27日召开第二届董事会第三次会议、2018年12月14日召开2018年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，修订后《公司章程》第十二条为：公司经营范围：公司网络技术服务；计算机软、硬件，通信网络设备，网络工程的技术咨询服务；网络工程设计施工，综合布线；计算机软、硬件的研发与销售；货物及技术进出口；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务（具体经营范围以工商局核发营业执照为准）。公告编号：2019-0083目录第一节声明与提示.........................................................5第二节公司概况...........................................................7第三节会计数据和财务指标摘要.............................................9第四节管理层讨论与分析...............................
