12018年度报告南京试剂NEEQ:833179南京化学试剂股份有限公司NanjingChemicalReagentCo.,Ltd.公告编号：2019-0052公司年度大事记1、2018年2月9日，公司召开2017年年度股东大会。审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》、《关于2017年度监事会工作报告的议案》、《关于2017年年度报告及摘要的议案》、《关于2017年度财务决算报告及2018年度财务预算方案的议案》、《关于选举公司第二届董事会董事的议案》、《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》、《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》、《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》、《关于对董事会向银行申请贷款授权的议案》、《关于2017年度利润分配方案的议案》、《关于公司利润分配管理制度的议案》、《关于公司承诺管理制度的议案》、《关于修改公司章程的议案》。经会议表决，选举张宪伟、王志刚、戴永炎、吴友建、高伟越等5人为公司第二届董事会董事；选举费荣杰、樊荣等2人为公司第二届监事会非职工代表监事。2、2018年3月8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司完成2017年度权益分派：以公司现有总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金，共计派送现金红利24,000,000元。3、2018年3月，公司完成有关工商变更手续，并取得工商部门颁发的新的《营业执照》，法定代表人变更为“王志刚”。4、2018年8月1日，股东张宪伟、王志刚、吴友建三人签署《一致行动协议》，各方同意，自协议生效之日起，在公司股东大会、董事会就提交审议的所有事项进行表决时，各方必须保持投票的一致性；若各方的意见有任何分歧，应以张宪伟所持表决意见作为共同意见。一致行动协议有效期为3年，自2018年8月1日起至2021年7月31日止。3目录第一节声明与提示....................................................................................................................5一、基本信息第二节公司概况........................................................................................................................7第三节会计数据和财务指标摘要............................................................................................9第四节管理层讨论与分析......................................................................................................12二、非财务信息第五节重要事项.................................
