12018年度报告百川锁业NEEQ:831909河南百川锁业股份公司HenanBaichuanLockIndustryCo.,Ltd.2公司年度大事记2018年4月19日，公司召开了第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《2017年度董事会工作报告》、《2017年度总经理工作报告》、《2017年年度报告及摘要》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司2018年度财务预算报告》、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》、《关于续聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于补充确认变更募集资金用途的议案》、《关于提请召开公司2017年度股东大会的议案》、《关于公司向股东刘尚宁及妻子班香云借款的关联交易议案》、《关于补充确认2017公司向股东、董事长兼总经理刘尚宁借款的关联交易议案》等十二项议案。2018年7月4日，公司召开了第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《修改公司章程的议案》。2018年5月10日，公司召开了2017年度股东大会，会议审议通过了《2017年度董事会工作报告》、《2017年度监事会工作报告》、《2017年年度报告及摘要》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司2018年度财务预算报告》、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》、《关于续聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于补充确认变更募集资金用途的议案》、《关于公司向股东刘尚宁及妻子班香云借款的关联交易议案》、《关于补充确认2017公司向股东、董事长兼总经理刘尚宁借款的关联交易议案》等十一项议案。2018年8月9日，公司召开了第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《河南百川锁业股份公司2018年半年度报告的议案》、《2018半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》两项议案。3目录第一节声明与提示....................................................................................................................5第二节公司概况........................................................................................................................6第三节会计数据和财务指标摘要............................................................................................8第四节管理层讨论与分析..................................................................................
