12018年度报告雅格股份NEEQ:831748温州雅格胶板股份有限公司WenzhouYageAcetateCo.，Ltd.2公司年度大事记温州雅格胶板股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月9日在公司会议室举行，会议由董事长施孝全先生主持，公司董事会秘书、监事、其他高级管理人员列席了会议。议案内容：因公司发展需要，经与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司不再继续聘请其为公司审计机构。为了更好的推进公司审计工作开展，公司董事会经过认真调查了解和接洽，提议改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构。审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》审议通过上述议案。温州雅格胶板股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2018年6月28日在公司会议室召开。会议由施孝全董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。审议通过《2017年度董事会工作报告》、《2017年年度报告及年度报告摘要》、《2017年度总经理工作报告》、《2017年度财务决算报告》、《2017年度利润分配方案》，、《2018年度财务预算报告》、《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《关于前期差错更正的专项说明的议案》、《董事会关于2017年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议案》，并提交股东大会审议，议案经全体与会董事一致表决，上述议案获得通过。温州雅格胶板股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年7月20日在公司会议室召开2017年年度股东大会。会议由董事长施孝全先生主持，公司股东、董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人、聘请的见证律师列席了会议，审议通过《2017年度董事会工作报告》、《2017年度监事会工作报告》、《2017年年度报告及年度报告摘要》、《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《2017年度财务决算报告》、《2017年度财务决算报告》、《2017年度利润分配方案》、《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》、《关于前期差错更正的专项说明的议案》、议案经出席会议的股东认真审议，均以占出席大会股东所持表决权股份总数的100.00%通过。温州雅格胶板股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2018年8月27日在公司会议室举行。...
