1金马5NEEQ:400028珠海金马控股股份有限公司ZhuhaiKingmaHoldingCo.,Ltd年度报告2018公告编号：2019-09证券代码：400028证券简称：金马5主办券商：广发证券2公司年度大事记一、珠海金马控股股份有限公司于2018年7月17日召开2018年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于取消鹤山市金汇投资有限公司和马楚生作为注资方及授权董事会另吸引合格注资方的议案》。该议案授权公司董事会负责另吸引合格注资方向公司注入现金资产，注资方可以公司2017年第三次临时股东大会审议并通过的《关于向公司注入现金资产的议案》中的价格获得专户股份中的相应股份，注资方须遵循原《注资方案》中的利润承诺及锁定期承诺而作出相同承诺。二、2018年12月5日，珠海金马控股股份有限公司2018年第四次临时股东大会审议通过《关于董事会换届选举的议案》，张剑波先生、周天亮先生、张筱青先生、翁克鸿先生、陈武壮先生和马莉女士当选第七届董事会的非独立董事，卓炳华先生、林俊鸿先生和彭宝庭先生当选第七届董事会的独立董事；审议通过《关于监事会换届选举的议案》，闫友惠女士和何松溪先生当选第七届监事会监事；同日，珠海金马控股股份有限公司2018年第一次职工代表大会选举杨梅女士为第七届监事会职工代表监事。3目录第一节声明与提示第二节公司概况第三节会计数据和财务指标摘要第四节管理层讨论与分析第五节重要事项第六节股本变动及股东情况第七节融资及利润分配情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第九节行业信息第十节公司治理及内部控制第十一节财务报告4释义释义项目释义公司、本公司、金马5、金马控股指珠海金马控股股份有限公司证监会指中国证券监督管理委员会三会指股东大会、董事会、监事会高级管理人员指公司总裁、财务总监、董事会秘书等广发证券、主办券商指广发证券股份有限公司关联方指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系管理层指对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员《公司章程》指《珠海金马控股股份有限公司章程》审计报告指瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关审计报告报告期指2018年度挂牌、股份报价转让指公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份报价转让天朗指深圳市天朗建筑与规划设计有限公司盛融汇指深圳市盛融汇科技信息服务有限公司5第一节声明与提示【声明】公司董事会及其董...
