江苏锦达保税仓储股份有限公司2018年年度报告公告编号2019-00512018年度报告锦达保税NEEQ:832627江苏锦达保税仓储股份有限公司JIANGSUVINSENBONDEDWAREHOUSECO.,LTD江苏锦达保税仓储股份有限公司2018年年度报告公告编号2019-0052公司年度大事记1.公司收购了江苏锦之捷国际货运代理有限公司100%股权，使之成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。2018年6月10日召开第二届董事会第三次会议，审议《关于公司拟收购江苏锦之捷国际货运代理有限公司股权暨关联交易的议案》。2018年6月27日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟收购江苏锦之捷国际货运代理有限公司股权暨关联交易的议案》。目前，公司所收购的该全资子公司已完成工商变更登记手续。2.公司二期73亩土地“新能源技术矿产品加工项目”作为开发区重点项目于2018年1月22日立项备案，总投资额5000万元。此项目于2018年6月21日正式打桩开工建设，目前正在建设进行中。公司正式升级为集保税及非保税仓储、保税加工、专业化货权管理、进出口货运代理、集装箱过境运输代理等一系列完善的全物流供应链企业。3.更换会计师事务所：2018年11月30日，公司召开第二届董事会第六次会议及2018年12月18日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，公司的年度审计机构由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）变更为江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）。4.由于公司原法人代表、实际控制人之一、董事长王国瑞先生不幸于2018年10月12日病逝，为了保证公司持续正常的日常经营和董事会工作的顺利开展，经2018年12月18日召开的第二届董事会第七次会议,选举出许春侠女士为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。12月26日，公司完成有关工商变更手续，并取得工商部门颁发的新的《营业执照》，法定代表人变更为“许春侠”。5.成立全资子公司：张家港文晟国际物流有限公司公司于2018年12月18日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于在张家港市设立全资子公司的议案》。内容详见公司2018年12月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《江苏锦达保税仓储股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（编号：2018-033）、《江苏锦达保税仓储股份有限公司对外投资的公告（设立全资子公司）》（公告编号：2018-036）。报告期后披露日前，公司设立的全资子公司已完成工商注册登记手...
