深圳市优能控股股份有限公司2018年年度报告公告编号：2019-0081证券代码：831667证券简称：优能控股主办券商：安信证券2018年度报告优能控股NEEQ:831667深圳市优能控股股份有限公司ShenzhenEunonHoldingCo.,Ltd.深圳市优能控股股份有限公司2018年年度报告公告编号：2019-0082公司年度大事记2017年10月17日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于深圳市优能控股股份有限公司支付现金购买资产暨关联交易之重大资产重组的议案》，该议案经公司于2018年1月2日召开的2017年第七次临时股东大会审议通过。公司向参股公司哈尔滨质子肿瘤医院有限公司增加注册资本，公司和深圳中美海惠国际医疗发展有限公司按原出资比例认缴本次新增注册资本，认缴出资后，参股公司哈尔滨质子肿瘤医院有限公司的注册资本由原来的100.00万元人民币增至15,000.00万元人民币，公司认缴其本次新增注册资本的45%，即6,705.00万元，认缴对价为人民币6,705.00万元。截至本报告期末，该重大资产重组项目已实施完毕。公司第二届董事会及第二届监事会于2018年11月27日届满，经公司董事会及监事会提名，公司2018年第三次临时东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》及《关于公司监事会换届选举的议案》，并由公司2018年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第三届董事会及监事会，任期三年。第三届董事会成员、监事会成员及高级管理人员与第二届成员相比无重大变化。2018年12月18日，公司控股股东及实际控制人陈义发收到中国证券监督管理委员会深圳监管局行政处罚事先告知书，对其于2016年7月27日增持公司股票时未在持股比例达到法规规定的时点暂停交易公司股票，及未在2日内编制并披露权益变动报告书，并报送全国中小企业股份转让系统和通知公司的行为，作出如下处罚：对陈义发超比例增持公司股票未披露行为处以30万元罚款，对陈义发在限制期内买卖公司股票的行为处以60万元罚款，对陈义发合计罚款90万元；并于2019年2月11日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局行政处罚决定书。上述行政处罚是中国证券监督管理委员会深圳监管局对股东陈义发个人作出的，不会对公司生产经营及财务方面产生重大不利影响。深圳市优能控股股份有限公司2018年年度报告公告编号：2019-0083目录第一节声明与提示....................................................................................................................5第二节公司概况....................
