12019年度报告天鹏牧业NEEQ:872778廊坊市天鹏牧业股份有限公司2公司年度大事记2019年5月6日，朝鲁因个人原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。依据《公司章程》、《披露细则》等规定，进行了新董事的推荐与任命，公司2018年年度股东大会会议提名并审议通过李超斯为公司第二届董事会董事会董事。根据《公司法》及公司章程的有关规定，2019年10月27日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过董事会换届选举议案。选举张翠红女士、吴春林先生、李玲彦女士、李想女士、李超斯先生为公司董事，任职期限三年。张翠红女士、吴春林先生、李玲彦女士、李想女士、李超斯先生共同组成廊坊市天鹏牧业股份有限公司第三届董事会。2019年11月12日，公司召开2019年第一次职工代表大会，选举贾亚峰先生、田甜先生为公司职工代表监事。公司第二届监事会第五次会议、2019年第三次临时会议审议通过选举孟庆丽女士为公司监事，孟庆丽女士、贾亚峰先生、田甜女士三人共同组成廊坊市天鹏牧业股份有限公司第三届监事会。公司第三届董事会第一次会议于2019年11月18日审议并通过：选举张翠红女士为公司董事长，聘任李玲彦女士为公司财务负责人、董事会秘书，聘任吴春林先生为公司总经理。3目录第一节声明与提示....................................................................................................................5第二节公司概况........................................................................................................................7第三节会计数据和财务指标摘要............................................................................................9第四节管理层讨论与分析......................................................................................................12第五节重要事项......................................................................................................................20第六节股本变动及股东情况..................................................................................................24第七节融资及利润分配情况..................................................................................................26第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.....................................................
