12020年度报告禾昌聚合NEEQ:832089苏州禾昌聚合材料股份有限公司SuzhouHechangPolymericMaterialsCo.,Ltd2公司年度大事记2020年5月20日公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年年度权益分派预案的议案》，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。2020年6月8日原独立董事黄斌、俞峰因个人原因辞去公司独立董事一职，2020年6月24日公司2020年第一次临时股东大会决议通过：提名郁文娟女士、占世向先生增补为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。根据最新《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法规、规则，2020年4月29日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》等相关制度的修订，进一步提升公司治理能力及内控管理。2020年8月6日，2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2020年第一次股票发行方案的议案》，公司拟以人民币7.80元/股的价格定向发行不超过3,320,000股股票（含3,320,000股），募集资金不超过25,896,000元（含25,896,000元）。本次定向发行新增股份已于2020年9月30日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。3目录第一节重要提示、目录和释义...............................................4第二节公司概况...........................................................7第三节会计数据、经营情况和管理层分析.....................................9第四节重大事件..........................................................19第五节股份变动、融资和利润分配..........................................23第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况............................29第七节公司治理、内部控制和投资者保护....................................33第八节财务会计报告......................................................37第九节备查文件目录.....................................................1414第一节重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员...
