12020年度报告神木药业NEEQ:832040新疆神木药业股份有限公司（XinjiangShenMupharmaceuticalCo.,Ltd.）2公司年度大事记1.2020年4月3日，公司召开2020年第一次临时股东大会决议，审议通过《关于申请银行贷款暨资产抵押》议案；2.2020年4月30日，公司召开2020年第二次临时股东大会决议，审议通过《关于拟修订公司章程》议案、《关于修订股东大会议事规则》议案、《关于修订董事会议事规则》议案、《关于修订监事会议事规则》议案、《关于修订对外担保制度》议案、《关于修订关联交易管理办法》议案；3.2020年5月15日，公司召开2019年年度股东大会决议，审议通过《公司董事会2019年度工作报告》议案、《公司监事会2019年度工作报告》议案、《公司2019年年度报告及摘要》议案、《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》议案、《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构》议案、《关于2020年度日常性关联交易预计》议案、《关于公司2019年年度利润分配》议案；4.2020年9月30日，公司召开2019年第三次临时股东大会决议，审议通过《关于公司董事会换届选举》议案、《关于公司监事会换届选举》议案、《关于公司向新疆阿克苏农村商业银行股份有限公司申请银行贷款》议案、过《关于公司控股股东为公司借款提供担保》议案、《关于申请银行贷款暨资产抵押》议案。3目录第一节重要提示、目录和释义................................................................................................4第二节公司概况........................................................................................................................7第三节会计数据、经营情况和管理层分析............................................................................9第四节重大事件......................................................................................................................21第五节股份变动、融资和利润分配......................................................................................25第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况..........................................................29第七节公司治理、内部控制和投资者保护..........................................................................33第八节财务会计报告..............................
