2020年度报告天禹星NEEQ:832608辽宁天禹星科技股份有限公司（SkykingSci-techCo.,Ltd）2公司年度大事记➢经第三届董事会第十一次会议及第三届董事会第十三次会议审议通过，天津凯星源传媒有限公司于2020年1月15日完成工商变更。天津凯星源由注册资本由5,000万元变更为1,000万元。经第三届董事会第十五次会议审议通过，公司于2020年10月20日完成注销手续。➢经公司第三届董事会第十四次会议及公司2020年第二次临时股东大会审议通过，公司完成董事会、监事及高级管理人员的换届选举工作。第四届董事会成员、监事会成员及高级管理人员的任期三年。➢根据全国中小企业股份转让系统新规则体系的要求，公司相应修订了《公司章程》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等公司制度并制定了《利润分配管理制度》。➢公司于2019年以自有资产为沈阳首润捷传媒有限公司与哈尔滨银行股份有限公司沈阳分行提供的抵押担保。2020年11月27日沈阳首润捷传媒有限公司已向哈尔滨银行股份有限公司沈阳分行归还借款本息，清偿该笔银行贷款。公司的对外担保责任已解除，公司目前不存在因对外担保事项可能承担的履约责任。3目录第一节重要提示、目录和释义.....................................................................................................................4第二节公司概况............................................................................................................................................8第三节会计数据、经营情况和管理层分析...............................................................................................10第四节重大事件..........................................................................................................................................20第五节股份变动、融资和利润分配...........................................................................................................24第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...............................................................................27第七节公司治理、内部控制和投资者保护..............................................
