2019年度报告强盛股份NEEQ:831184江苏强盛功能化学股份有限公司(ChinasunSpecialtyProductsCo.,Ltd.)公司年度大事记一、公司投资设立全资子公司2019年3月12日，公司召开的第三届董事会十六次会议审议通过《关于公司出资设立全资子公司的议案》。公司出资设立常熟市强盛物流有限公司，注册资本为500万元人民币，其中公司出资500万元人民币，占注册资本比例为100%；经营范围：道路危险货物运输、道路普通货物运输、货物专用运输（集装箱、罐式）；物流服务、货运代办、货物中转、货物联运、停车场经营、物业租赁、普通搬运装卸；承办无船承运业务。二、公司修订《公司章程》2019年4月18日，公司召开2018年年度股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》：1、公司的经营范围删除：危险化学品运输：按道路运输经营许可证所列项目运输；道路普通货物运输：按道路运输经营许可证所列项目运输。2、公司董事会人数组成由7名董事修改为8名董事。2019年12月4日，公司召开2019年第三次临时股东大会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》：公司董事会人数组成由8名董事修改为7名董事。三、公司董事、监事任免、换届2019年4月18日，公司召开2018年年度股东大会审议通过提名杨百寅先生为公司第三届董事会董事，任期至第三届董事会届满。2019年12月，公司完成第四届董事会和监事会换届工作，经2019年第三次临时股东大会和2019年第三次职工代表大会审议通过，公司第四届董事会成员为应志耀、应立、唐明亮、秦志强、杨百寅（独立董事）、高新华（独立董事）、姜宁（独立董事），第四届监事会成员为方莉、顾敏芳和邢建华（职工代表监事），上述董事和监事任期三年，自2019年12月10日起生效四、公司审计机构变更2019年9月9日，公司召开2019年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公司2019年度审计机构的议案》，变更容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告的审计机构。五、公司完成董事长、总经理、监事会主席选举2019年12月12日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通过选举应立担任公司第四届董事会董事长，聘任唐明亮担任公司总经理、董事会秘书，任期三年，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。2019年12月12日，公司召开第四届监事会第一次会议审议通过选举方莉担任公司第四届监事会主席,任期三年，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。目录第一节声明与提示.................................................
