12019年度报告苏大明世NEEQ:430388苏州苏大明世光学股份有限公司SoochowMasonOpticsCo.,Ltd.2公司年度大事记2019年1月7日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资（出资设立控股模具子公司)暨关联交易的议案》和《关于对外投资（出资设立镜片子公司)暨关联交易的议案》，上述议案经1月22日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。两家子公司分别于2019年2月23日和2019年5月17日取得了工商营业执照。2019年6月10日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《决定调整公司未来主营业务方向的议案》，公司决定依托精密光学业务中光学元器件在医疗器械的应用为导向，通过自主研发和对外合作等方式，大力发展医用光学相关的医疗设备及其核心功能部件的研发和市场开拓；同时，公司将现有的眼视光学业务逐步剥离并适时出售。2019年4月18日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了关于《变更公司经营范围的议案》和关于《修改公司章程的议案》，并于5月10日通过了公司2018年年度股东大会审议。变更后的经营范围新增了医疗设备的研究、开发、设计、生产、销售。2019年5月20日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于出售控股子公司苏州明世视光科技有限公司股权的议案》，公司将持有的镜片子公司苏州明世视光科技有限公司的股权（80%）以实缴资本金8万元转让给余浩墨先生。该股权交易涉及关联交易，经公司6月6日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过。2019年6月10日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了关于出售控股子公司苏州明世光学科技有限公司股权的议案》，公司出让模具子公司苏州明世光学科技有限公司45%的股权于余浩墨先生，出让价格为1462.5万元。同时公司将现有的眼视光学业务，所有设备、原材料库存、产成品库存转卖给明世光学科技。完成交易后，公司未来不再对外从事眼视光学业务。该股权交易涉及关联交易，经公司6月25日召开的2019年第五次临时股东大会审议通过。2019年10月24日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了关于出售控股子公司苏州明世光学科技有限公司股权的议案》，公司出让模具子公司苏州明世光学科技有限公司35%的股权于江苏明世科技有限公司，出让价格为1487.5万元。转让后公司不再持有苏州明世光学科技有限公司的股权。该股权交易涉及关联交易，经公司11月15日召开的2019年第七次临时股东大会审议通过。3目录第一节声明与提示.....................................................................
