12020年度报告北方时代NEEQ:870053内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司2公司年度大事记1.2020年3月，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销巴彦淖尔分公司》和《关于取消对外投资设立参股公司》的议案。由于公司整体战略规划和相关项目调整，为进一步提高公司管理效率和整体经营效率，降低管理成本，注销了巴彦淖尔分公司，注销该分公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。同时，公司原计划与内蒙古嘉裕建筑工程有限公司共同出资设立参股公司内蒙古嘉裕时代建筑设计有限公司，此计划后续在执行过程中发生变更，为了充分保障公司及股东利益，公司董事会经审慎决策，决定取消此次对外投资设立该参股公司的事项。上述对外投资计划尚未实施，未办理工商登记手续，也未实际出资，因此，此决定不会影响公司正常经营发展。2.2020年4月，公司召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了一系列年度经营管理决策事项的相关议案，修改了《公司章程》及一系列管理制度。2020年5月，公司顺利召开2019年年度股东大会审议通过了上述全部议案。3.2020年5月，公司通过中国结算北京分公司顺利完成2019年度利润分配方案的权益分派。经公司2019年年度股东大会审议通过，公司决定以2019年12月31日总股本50,000,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利3.00元（含税），共派发现金红利15,000,000元（含税），剩余未分配利润滚存入以后年度分配，此次分红不送红股，不以资本公积转增股本。4.2020年6月，公司完成控股股东北方时代建筑设计集团股份有限公司及部分自然人股东的股份解除限售工作，合计解除限售33,890,001股，占公司总股本67.78%。5.2020年7月，公司董事长王凤岭先后通过大宗交易（盘后协议转让）方式增持北方时代400,000股、1,649,900股，交易后王凤岭持有公司股票4,049,900股，占比8.10%。6.2020年7月，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于出售资产暨关联交易》的议案、《关于控股子公司减资》的议案。本公司的子公司赤峰时代诚信检测有限公司以0元的价格将其持有的赤峰时代诚信商务管理有限责任公司20%的股份转让给王凤岭、崔勇、李梦华、陈璞、张晓刚、张顺、赵伟、史忠财、张洪涛、王立新、姜振强、张永华、秦毅、张金峰、王建峰等自然人。减少本公司的子公司赤峰时代诚信检测有限公司注册资本至1000万元。本次减资完成后，赤峰时代诚信检测有限公司的注册资本由2000万元人民币变更为1...
