公告编号：2021-00612020年度报告诚创精密NEEQ:839929浙江诚创精密机械股份有限公司ZHEJIANGCHENGCHUANGPRECISIONMACHINERYCO.,LTD公告编号：2021-0062公司年度大事记目录第一节重要提示、目录和释义...............................................3第二节公司概况...........................................................7第三节会计数据、经营情况和管理层分析.....................................9第四节重大事件..........................................................17第五节股份变动、融资和利润分配..........................................22第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况............................27第七节公司治理、内部控制和投资者保护....................................29第八节财务会计报告......................................................34第九节备查文件目录.....................................................102公告编号：2021-0063第一节重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐华高、主管会计工作负责人王丽燕及会计机构负责人（会计主管人员）王丽燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项是或否是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事□是√否是否存在未按要求披露的事项□是√否是否被出具非标准审计意见□是√否【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项描述及分析公司治理风险公司变更为股份公司后,制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易规则》、《对外担保决策制度》、等公司治理制度,建立了相对完善、健全的公司治理机制。但由于观念还没有更快的转换过来,公司治理机制的有效运作仍需磨合,故公司短期内仍可能存在不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。客户较为集中风险2...
