12020年度报告创扬医药NEEQ:836810苏州创扬医药科技股份有限公司SuzhouCRHPharmaceuticalTechnology2公司年度大事记1、2020年4月，根据证监会和全国股份转让系统颁布的《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》及《总经理工作细则》进行了全面的修订，制定了《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》及《年报重大差错责任追究制度》，进一步完善了公司治理结构，进一步健全了公司内控制度建设。2、2020年4月，公司召开了第二届董事会第六次会议审议通过了《公司聘任董事会秘书》、《公司聘任郝津琳为副总经理》的议案，聘任郝津琳女士为公司副总经理，聘任张超先生为公司董事会秘书。2020年6月，公司分别召开了第二届董事会第八次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于提名陈云先生为公司董事的议案》，选举陈云先生为公司董事。3、2020年7月，因公司经营战略发展需要，购买安徽汇智富创业投资有限公司持有安徽中马橡塑制品有限公司11.9488%的股权，购买共青城恒毅投资管理合伙企业（有限合伙）持有安徽中马橡塑制品有限公司0.4267%的股权。收购完成后，安徽中马橡塑制品有限公司为公司全资子公司。3目录第一节重要提示、目录和释义................................................................................................4第二节公司概况........................................................................................................................7第三节会计数据和财务指标....................................................................................................9第四节管理层讨论与分析......................................................................................................12第五节重大事件......................................................................................................................25第六节股份变动、融资和利润分配......................................................................................29第七节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况............
