12020年度报告二乘三NEEQ:871206深圳市二乘三科技技术股份有限公司2公司年度大事记1、2020年1月10日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任龚亨波先生为深圳市二乘三科技技术股份有限公司财务负责人的议案》。2、2020年1月17日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过《关于选举鲍凯先生为深圳市二乘三科技技术股份有限公司董事长的议案》。3、2020年5月15日，公司召开了2019年度股东大会，审议通过《关于公司2019年度报告及摘要的议案》《关于公司2019年度<审计报告>的议案》《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》《关于公司2019年度财务决算报告的议案》《关于公司2020年度财务预算报告的议案》《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》《关于追认深圳市金雅福首饰制造有限公司关联交易的议案》《关于追认西安二乘三科技技术有限责任公司关联交易的议案》《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》《关于公司2019年度不分配利润分配的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<信息披露管理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<关联交易管理办法>的议案》《<监事会议事规则>的议案》。4、2020年6月22日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任刘思祖先生为深圳市二乘三科技技术股份有限公司副总经理的议案》。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。3目录第一节重要提示、目录和释义................................................................................................4第二节公司概况........................................................................................................................7第三节会计数据、经营情况和管理层分析............................................................................9第四节重大事件......................................................................................................................19第五节股份变动、融资和利润分配......................................................................................27第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....................................
