12019年度报告泓亚智慧NEEQ:837211深圳市泓亚智慧科技股份有限公司2公司年度大事记1.子公司股权转让（见公告编号2019-023）经2019年11月12日，第二届董事会第五次会议及2019年11月30日第四次临时股东大会审议通过，公司将深圳市泓亚智慧电子有限公司100%股权转让给深圳市爱松子科技有限公司，转让价格10万元人民币。因本次交易达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》关于非上市公众公司重大资产重组交易的有关规定，本次交易不构成重大资产重组且本次交易也不构成关联交易。2.出售持股股权（见公告编号2019-24）经2019年11月12日，第二届董事会第五次会议及2019年11月30日第四次临时股东大会审议通过，公司拟以1万元价格将公司持有深圳市泓兆嘉应用科技有限公司20%股权（认缴出资40万元，实际出资8万元）转让给深圳市欣嘉凯光电有限公司。本次交易未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》于非上市公众公司重大资产重组交易的有关规定，不构成重大资产重组，且本次交易也不构成关联交易。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。3.董事，监事及高级管理人员辞职（见公告编号2019-025，公告编号2019-026及公告编号2019-031）2019年11月22日及2019年11月30日，因个人原因，裴庆荣、裴庆国、叶又保，辞去所担任的董事职务，高如意辞去董事会兼董事会秘书职务，杨向红辞去董事长职务，张庭，应文芳辞去所担任的监事职务。4.任命新董事及监事（见公告编号2019-030）2019年第五次临时股东大会，选举贺甜，郭丽，李春莉，徐卉，王启跃进入董事会，选举丁福旺，李思琪进入监事会。5.公司新董事长任命（见公告编号2019-41）公司前任董事长杨向红先生因个人原因于2019年11月30日辞去董事长职务，为保证公司董事会正常工作，第二届董事会第七次会议于2019年12月19日通过选举贺甜女士继任公司第二届董事会董事长。公司任命新董事长，保证公司董事会正常工作，对公司的生产经营活动产生有利影响。6.公司新监事会主席任命（见公告编号2019-042）公司前任监事会主席张庭先生因个人原因于2019年12月2日辞去监事会主席职务，为保证公司监事会正常工作，第二届监事会第五次会议于2019年12月19日通过选举丁福旺先生继任公司第二届监事会主席。公司任命新监事会主席，保证公司监事会正常工作，对公司的生产经营活动产生有利影响。3目录第一节声明与提示......................................................................................................
