12019年度报告上海华菱NEEQ:837670上海华菱电站成套设备股份有限公司ShanghaiHualingCompleteSetsofEquipmentforPowerStationCo.,Ltd.2公司年度大事记一、上海华菱电站成套设备股份有限公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》及《上海华菱电站成套设备股份有限公司章程》的相关规定，董事会于2019年4月10日举行了换届选举，提名吴锦荣、吴旭、张起云、石强、钱国光为公司第二届董事会侯选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司于2019年4月25日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过吴锦荣、吴旭、张起云、石强、钱国光连任董事。二、上海华菱电站成套设备股份有限公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》及《上海华菱电站成套设备股份有限公司章程》的相关规定，监事会于2019年4月10日举行了换届选举，提名徐大年、魏勇为公司第二届监事会非职工代表监事侯选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司于2019年4月25日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过徐大年、魏勇连任监事。公司于2019年4月25日召开2019年度第一次职工代表大会，选举薛璧为第二届监事会职工代表监事。三、上海华菱电站成套设备股份有限公司2018年年度权益分派方案已获2019年5月17日召开的股东大会审议通过，以公司现有总股本10,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金。四、上海华菱电站成套设备股份有限公司职工代表监事薛璧，于2019年11月22日辞去职工代表监事一职，公司于2019年11月25日发布《监事任免公告》；公司于2019年11月22日召开2019年第二次职工代表大会，选举吴文权先生为公司职工代表监事，任期自2019年11月22日至第二届监事会届满之日。五、上海华菱电站成套设备股份有限公司不再聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构。3目录第一节声明与提示.................................................................................................................5第二节公司概况....................................................................................................................7第三节会计数据和财务指标摘要.........................................................................................9第四节管理层讨论与分析............................................................
