12019年度报告凤阳矿业NEEQ:870623凤阳琅琊山矿业股份有限公司FengyangLangyashanMiningCorporationLimited2公司年度大事记1.2019年4月25日，凤阳矿业成功召开第一届董事会第十二次会议。2.2019年5月20日，凤阳矿业成功召开2018年年度股东大会。3.2019年6月20日，凤阳矿业成功召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司董事会成员换届选举的议案》议案。4.2019年6月20日，凤阳矿业成功召开第一届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司监事会成员换届选举的议案》。5.2019年7月5日，凤阳矿业成功召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会成员换届选举的议案》和《关于公司监事会成员换届选举的议案》。6.2020年1月8日凤阳矿业被自然自源部纳入全国绿色矿山名录。3目录第一节声明与提示.................................................................................................................5第二节公司概况.....................................................................................................................8第三节会计数据和财务指标摘要........................................................................................10第四节管理层讨论与分析...................................................................................................13第五节重要事项...................................................................................................................20第六节股本变动及股东情况...............................................................................................22第七节融资及利润分配情况...............................................................................................24第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................................................25第九节行业信息...................................................................................................................28第十节公司治理及内部控制...............................................................................................28第十一节财务报告................................................................................................
