12019年度报告酒便利NEEQ:838883河南酒便利商业股份有限公司HenanLiquorEasyTradingCorporationLimited(Ltd.)2公司年度大事记由于公司第一届董事会、第一届监事会、高级管理人员于2019年3月28日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会、监事会、高级管理人员进行换届选举。相关审议事项经公司第一届董事会第二十八次会议、第一届监事第十三次会议、2018年年度股东大会、2019年第一次职工代表大会、第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议审议通过，公司董事会、监事会、高级管理人员换届选举工作圆满完成。2019年6月，公司第二届董事会第二次会议和2019年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司收购郑州市便易商电子科技有限公司100%股权的议案》，为使公司的业务更加完整，以及减少公司关联交易，公司以人民币500万元完成对郑州市便易商电子科技有限公司100%股权的收购。2019年4月18日，河南酒便利商业股份有限公司2018年年度股东大会在郑州市高新技术产业开发区科学大道53号2号楼2层会议室顺利召开，会议由董事长王雪先生主持，本次会议审议通过了2018年年度报告及摘要、2018年度董事会工作报告、2018年度监事会工作报告、2018年度财务决算报告、2019年度财务预算报告、公司董事会换届选举暨选举公司第二届董事会董事、公司监事会换届选举暨选举公司第二届监事会非职工代表监事等重要议案。2019年10月，为进一步拓展业务，公司与湖北寿康永乐商贸集团有限公司出资设立十堰酒便利商业连锁有限公司，注册资本为人民币1500万元，注册地址为湖北省十堰市张湾区凯旋大道8号阳光蓝山郡。其中公司出资人民币765万元，占注册资本的51%；3目录第一节声明与提示.................................................................................................................5第二节公司概况....................................................................................................................7第三节会计数据和财务指标摘要.........................................................................................9第四节管理层讨论与分析...................................................................................................15第五节重要事项...................................................................................................................
