12019年度报告宁波永成双海汽车部件股份有限公司（NINGBOYOSUNAUTO-PARTSCO.,LTD）永成双海NEEQ:8321812公司年度大事记2019年3月14日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于转让控股孙公司昆山永成鼎洪机械制造有限公司55%股权的议案》，拟将全资子公司宁波汇双投资有限公司持有的昆山永成鼎洪机械制造有限公司55%的股权，以550万元的价格转让给浙江翼捷汽车零部件有限公司。2019年3月14日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于收购资产暨关联交易的议案》，拟以不超过4500万元收购宁波豹王实业有限公司持有的宁波豹王机械有限公司100%股权。2019年8月25日，公司召开2019年第一次职工代表大会，选举应晓校为公司第三届职工代表监事，任期三年。2019年8月25日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，提名王小龙、邬海军、孔叶子颖、杨辣、葛支佐为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。2019年8月25日，公司召开第二届监事会第十二次会议，提名郭建达、周丹丹为公司监事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。2019年9月12日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举王小龙先生为公司董事长，并任命王小龙先生为公司总经理、任命葛支佐先生为公司财务负责人、董事会秘书，以上人员任职期限均为三年，自2019年9月12日起生效。2019年9月12日，公司召开第三届监事会第一次会议，选举郭建达先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年9月12日起生效。2019年10月31日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过《2019年半年度权益分派预案》，以公司现有总股本68,000,000股为基数，向全体股东每10股派人民币现金2.36元，本次权益分派共计派发现金红利16,048,000元。3目录第一节声明与提示.................................................................................................................5第二节公司概况....................................................................................................................7第三节会计数据和财务指标摘要.........................................................................................9第四节管理层讨论与分析...................................................................................................12第五节重要事项......................................
