报告编号：2020-1311证券代码：836077证券简称：吉林碳谷主办券商：华金证券2019年度报告吉林碳谷NEEQ:836077吉林碳谷碳纤维股份有限公司报告编号：2020-1312公司年度大事记1、鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司分别于2019年3月27日和2019年4月12日召开第一届董事会第二十次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举》议案，选举李晓明、张海鸥、唐晓军、李凯、刘延海担任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。2、鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司分别于2019年3月27日和2019年4月12日召开第一届监事会第八次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举》议案，选举陈福连、杨爱春担任第二届监事会监事，与职工代表大会选举产生的职工监事共同组成第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。3、2019年4月12日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长》议案。根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经公司第二届董事会提名，全体董事一致同意选举李晓明先生为公司第二届董事会董事长2019年4月12日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席》议案。根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经公司第二届监事会提名，全体监事一致同意选举陈福连先生为公司第二届监事会主席。4、公司于2019年5月15日完成了法定代表人相关工商变更登记及董事、监事的备案手续；于2019年12月27日完成了经营范围工商变更登记。取得了吉林市工商行政管理局换发的《营业执照》。变更后《营业执照》登记的相关信息如下：统一社会信用代码：91220201682611844F；名称：吉林碳谷碳纤维股份有限公司；类型：其他股份有限公司（非上市）；住所：吉林经济技术开发区九站街516地段；法定代表人：李晓明；注册资本：25863.6363万元人民币；成立日期：2008年12月24日；营业期限:2008年12月24日至无固定期限；经营范围：研究、开发、生产和经营碳纤维原丝、碳纤维及碳纤维纺织制品、丙烯腈无储存批发。(依法须经批准...
