第1页共105页深圳市超能国际供应链管理股份有限公司（ShenzhenSuperEngrgyInternationSupplyChainManagementCo.,Ltd）2015超能国际NEEQ:836686年度报告第2页共105页2015年3月1日，深圳市超级能源科技有限公司（股份公司的前身）通过股东会决议，同意将有限公司注册资本、实收资本由5,000.00万元人民币增加至11,000.00万元人民币；2015年3月5日，深圳市市场监督管理局核准了上述变更。2015年9月11日公司召开创立大会暨第一次股东大会、第一届董事会第一次会议、第一届监事会第一次会议，选举产生了公司第一届董事会成员、第一届监事会成员，并聘任了公司高级管理人员；审议通过了《公司章程》以及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》等一系列规章制度，以规范公司的管理和运作。2015年9月25日，公司完成股份制改造，整体变更为“深圳市超能国际供应链管理股份有限公司”，注册资本为11,000.00万元，并完成工商登记变更手续。2015年11月30日，公司向全国中小企业股份转让系统有限公司申请挂牌，并获得受理。公司年度大事记深圳市超能国际供应链管理股份有限公司2015年度报告第3页共105页目录第一节声明与提示...........................................................................................................................5第二节公司概况...............................................................................................................................7第三节会计数据和财务指标摘要.................................................................................................9第四节管理层讨论与分析...........................................................................................................12第五节重要事项............................................................................................................................24第六节股本变动及股东情况.......................................................................................................28第七节融资及分配情况................................................................................................................30第...
