835548_2015_巅峰科技_2015年年度报告_2016-04-07.pdf

深圳市巅峰科技股份有限公司 2015 年度报告 1 巅峰科技 NEEQ:835548 深圳市巅峰科技股份有限公司 HYUNDAI DIGITAL CO.,LTD 年度报告 2015 深圳市巅峰科技股份有限公司 2015 年度报告 2 公司年度大事记 2015 年 8 月 20 日，公司完成股份制改造。经全国中小企业股份转让系统有限责任公 司同意，从 2015 年 12 月 25 日起，公司股票正式在全国中小企业股份转让系统成功挂牌并公开转让。深圳市巅峰科技股份有限公司 2015 年度报告 3 目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.18 第六节 股本变动及股东情况.19 第七节 融资及分配情况.21 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节 公司治理及内部控制.25 第十节 财务报告.28 深圳市巅峰科技股份有限公司 2015 年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 大信、会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 深圳市巅峰科技股份有限公司章程 董事会 指 深圳市巅峰科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市巅峰科技股份有限公司监事会 股东大会 指 深圳市巅峰科技股份有限公司股东大会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监等 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、中银证券 指 中银国际证券有限责任公司 公开转让 指 公司股份进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司公开转让 巅峰智慧 指 深圳市巅峰智慧科技有限公司 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 电子商务 指 以信息网络技术为手段，以商品交换为中心的商务活动 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 证券法 指 中华人民共和国证券法 深圳市巅峰科技股份有限公司 2015 年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人张亚伟直接或间接持有本公司 95.00%股份，其弟弟张卫伟持有公司 5.00%股份，二人合计持有公司100.00%股权，处于绝对控股地位，对公司财务和经营决策可施予重大影响。若实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东权益公司内控的有效执行带来风险。公司治理的风险 股份公司设立之后，虽然制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理办法、对外担保管理制度、对外投资管理制度、董事会秘书工作细则、总经理工作细则等公司治理规则，建立了股东大会、董事会、监事会等治理结构，但公司管理层对上述规则的理解和执行尚需要在公司运营过程中不断完善。若公司治理欠佳，将会制约公司快速发展，公司存在公司治理及内部控制制度不能有效执行的风险。市场竞争的风险 由于公司所处的电子商务平台经销服务和线下经销服务的市场门槛并不高，行业处于相对自由的竞争状态。虽然公司所处行业已经形成了相应的行业壁垒，能够在一定程度上避免竞争对手的出现，同时公司通过多年的行业发展和积累，形成了较为稳定的渠道合作商，在行业内已逐步积累了相应的深圳市巅峰科技股份有限公司 2015 年度报告 6 经验，并建立了具有自主特色的商业模式，并在市场上具有了一定的品牌效应，但随着公司市场的不断扩大，也将面临更多的竞争对手，市场竞争将会加剧，对公司未来的竞争产生不利影响。对第三方服务平台依赖的风险 目前，我国电子商务第三方服务平台市场经过多年的发展，已经初步形成了以京东、淘宝、天猫等电子商务服务平台为主的寡头垄断格局。基于该现状，我国大多电子商务服务商都生存在京东、淘宝、天猫的生态链内，并与其共同构成了协同扩张的生态环境。第三方服务平台与其他电子商务服务商之间也存在一定程度的互相依赖、互相促进的良性循环关系，该种关系和生态格局在可预见的短期内难以改变。公司通过第三方服务平台来经销产品，如果第三方服务平台的相关采购政策因意外事件等不可控因素而单方面发生变化，将会对公司的销售情况产生影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 深圳市巅峰科技股份有限公司 2015 年度报告 7 第二节第二节公司公司概况概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳市巅峰科技股份有限公司 英文名称及缩写 HYUNDAI DIGITAL CO.,LTD 证券简称 巅峰科技 证券代码 835548 法定代表人 张亚伟 注册地址 深圳市南山区南海大道南山大厦 600A#办公地址 深圳市南山区南海大道南山大厦 600A#主办券商 中银国际证券责任有限公司 主办券商办公地址 上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李炜、李东坤 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 潘敏 电话 0755-26893963 传真 0755-26893964 电子邮箱 公司网址 http:/ 深圳市南山区南海大道南山大厦600A#邮编：518067 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 1 月 20 日 行业（证监会规定的行业大类）批发和零售 主要产品与服务项目 消费类电子产品，电子商务平台及线下渠道的电子产品营销服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）500 万 控股股东 张亚伟 实际控制人 张亚伟 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91440300779858106H 是 税务登记证号码 440301779858106 否 组织机构代码 779858106 否 深圳市巅峰科技股份有限公司 2015 年度报告 8 注：公司于 2015 年 8 月 20 日取得三证合一后的营业执照 深圳市巅峰科技股份有限公司 2015 年度报告 9 第第三三节节会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 32,471,508.24 50,533,193.36-35.74%毛利率%19.46 15.44-归属于挂牌公司股东的净利润 1,238,121.08 699,180.09 77.08%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,249,622.85 696,907.52 79.31%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）66.00 265.33-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）66.21 264.47-基本每股收益 0.30 0.28 7.14%二、偿债能力 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）13,932,674.94 7,757,317.87 79.61%负债总计（元）7,546,239.78 6,183,610.45 22.04%归属于挂牌公司股东的净资产（元）5,712,511.26 1,321,434.85 332.30%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.14 0.53 115.09%资产负债率%54.16 79.71-流动比率 1.83 1.25-利息保障倍数-（三）营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）-5,157,647.84 306,026.23 -1785.36%-应收账款周转率 10.07 84.05 -存货周转率 6.27 21.15 -（四）成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%79.61 112.78-营业收入增长率%-35.74 1384.51-净利润增长率%88.50-192.63-（五）股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）5,000,000.00 2,500,000.00 100.00%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-深圳市巅峰科技股份有限公司 2015 年度报告 10 带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-（六）非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-26,438.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-71,200.00 非经常性损益合计非经常性损益合计-97,638.16 所得税影响数 2,029.73 少数股东权益影响额（税后）84,106.66 非经常性非经常性损益净额损益净额 -11,501.77（七）因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -深圳市巅峰科技股份有限公司 2015 年度报告 11 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司定位为电子产品的营销服务提供商，公司主营业务是为客户提供基于电子商务平台及线下渠道的电子产品营销服务。公司根据市场的需求，进行产品设计与研发并通过品牌商认证的生产商代工生产，同时建立了包含品牌策划、创意营销、平面设计（视频制作）、营销推广、销售代理签约、产品上架销售及产品售后服务的全流程营销体系，公司的客户包括传统品牌企业及中小企业的创客产品和众筹产品等。公司主营的传统品牌产品通过行业分析、市场调查、销售反馈等方式，提出详细的产品规划，包含产品外观设计、产品规格、软硬件开发和产品成本价格等方面；公司采取自主开发和第三方专业公司合作方式共同完成产品开发工作；经过品牌厂家的产品认证程序，交给品牌认证的工厂生产，同时取得品牌的销售资格；围绕品牌产品进行市场推广（主要是电商平台活动、网络媒体宣传和微信推广等推广活动）及制定销售渠道的价格体系、产品网页设计和产品包装设计；产品上市后各个电商平台和线下渠道进行上架销售。公司代理销售的创客产品，首先通过行业分析、市场调查、销售反馈等方式筛选合适产品进行评估，选取其中通过评审的产品并与产品提供商沟通，达成一致后签订采购合同。签订协议后，公司将筛选的产品通过销售给公司稳定合作的第三方电子商务平台和线下经销商来实现收入和利润。公司计划不断开发设计新产品以及扩大筛选市场产品的范围，随着产品种类的提升和市场的扩大，不断带来公司收入和利润的提升。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司根据国内外市场的不同需求与市场现状及时调整战略，加强对产品设计与研发。2015年虽然国外市场的需求量相对稳定，但是外销利润较低，故公司将大部分精力和资源用于国内市场的扩大及利润提升。2015 年，公司实现主营业务收入 32,471,508.24 元，同比下降 35.74%；营业利润 1,842,456.84 元，同比增长 97.62%；净利润 1,322,227.74 元，同比增长 88.50%。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成单位利润构成单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 深圳市巅峰科技股份有限公司 2015 年度报告 12 比重比重 营业收入 32,471,508.24 -35.74%-50,533,193.36 1384.51%-营业成本 26,151,541.09 -38.80%80.54%42,730,237.30 1451.28%84.56%毛利率 19.46%-15.44%-管理费用 3,760,977.40 -31.98%11.58%5,528,921.12 308.18%10.94%销售费用 448,247.00 -63.85%1.38%1,240,030.79 1114.13%2.45%财务费用-11,886.57 1041.85%-0.04%-1,040.99 -428.64%营业利润 1,842,456.84 97.62%5.67%932,341.04 -213.78%1.85%营业外收入-营业外支出 71,200.00 -0.22%-净利润 1,322,227.74 88.50%4.07%701,452.66 -92.63%1.39%项目重大变动原因：1、营业收入同比下降 35.74%，主要系公司报告期内外销业务在国际经济环境影响下，汇率波动较大，国际货物运输成本昂贵，人力成本不断提升，外销产品利润下降幅度较大，为了提高公司利润，2015年公司将业务重心转移至内销业务，由于 2014 年外销业务比重较大，所以经过调整之后，会明显看到营业收入整体下滑。2、营业成本同比下降 38.80%，主要系公司报告期外销收入与成本配比下降。毛利率 19.46&高于上期15.44%，主要系报告期内销业务毛利无需大额补偿外销业务低毛利带来的影响。3、管理费用同比下降 31.98%，主要系公司报告期内业务结构调整，外销业务费用随外销业务收入紧缩相应下降。4、销售费用同比下降 63.85%，主要系公司报告期内外销业务销售费用支出减少。5、财务费用同比增加 1041.85%，相对比变化明显，但绝对值影响较小，主要系公司报告期内期末汇兑损益调整所致。6、营业利润同比增加 97.62%，主要系公司报告期内内销业务大幅提升，特别是众筹产品因其功能先进、外观奇特等产品差异，价格保持一定优势，销路异军突起，故贡献出可观毛利，后期公司将在维护传统产品市场的同时，不断开发与挖掘新的有竞争力的产品，持续保障公司经营业绩。7、净利润同比增加 88.50%，主要系公司报告期内新营销模式下的新产品系列借力日益成熟的高端高效电商平台，激发了公司整个经营活力，不断拉升经营业绩，再结合经营性费用支出的标准化管理与控制，使年度净利润较上年同期得以强势体现。（2 2）收入构成）收入构成 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 32,471,508.24 26,151,541.09 50,533,193.36 42,730,237.30 其他业务收入-合计合计 32,471,508.24 26,151,541.09 50,533,193.36 42,730,237.30 按产品或区域分类分析：类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%东北 922,667.47 2.84 407,776.67 0.81 华北 21,110,703.59 65.01 9,174,804.58 18.16 华东 3,208,672.60 9.88 37,908,130.24 75.02 华南 6,275,033.87 19.32 2,298,765.92 4.55 华中 23,324.78 1.78 371,750.82 0.74 深圳市巅峰科技股份有限公司 2015 年度报告 13 西北 354,507.67 0.07 124,494.83 0.25 西南 23,324.78 1.09 247,470.30 0.49 合计合计 32,471,508.24-50,533,193.36 -收入构成变动的原因 1、报告期内公司市场区域细分，呈现华北、华东、华南三足鼎立态势，形成较稳定区域销售格局。华北区域收入占营业收入比例 65.01%，较上期占比 18.16%大幅提升，主要系公司线上（京东电商）业务发展迅猛，营销业绩节节攀升。2、报告期内华东区域收入占营业收入比例 9.88%，较上期占比 75.02%，大幅下降，主要系华东区域原主要分配国外代理出口业务，随着公司营运重心转移，产品结构调整，逐渐淘汰外销微利产品，故区域收入结构发生明显变化。3、报告期内华南区域收入占营业收入比例 19.32%，较上期占比 4.5%小幅提升，主要系华南区域销售信心回归本土，力争把牢近水资源，创造了本土销售业绩。4、报告期内西北、西南、华中、东北区域收入占营业收入比例分别为 0.07%、1.09%、1.78%、2.84%，销售能力较弱，占比较小，主要系地缘经济和消费习性影响，销售业绩受到一定局限。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-5,157,647.84 306,026.23 投资活动产生的现金流量净额-12,346.14 -筹资活动产生的现金流量净额 4,000,000.00 1,000,000.00 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上期明显减少，同比下降 5,463,674.07 元，主要系报告期内应收账款回收力度不够，收现率低，且公司支付其他与经营活动有关的现金增加等。2、筹资活动产生的现金流量净额较上期明显增加，主要系报告期内公司增资扩股，吸收投资增加。（4）主要客户情况）主要客户情况 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京京东世纪贸易有限公司 12,099,594.58 37.26%否 2 客户 A 2,351,490.50 7.24%否 3 北京太火红鸟科技有限公司 2,089,401.70 6.43%否 4 深圳市爱度电子科技有限公司 1,806,688.89 5.56%否 5 晨汇达(北京)科技有限公司 1,688,043.68 5.20%否 合计合计 20,035,219.35 61.70%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京恒远恒信科技发展有限公司 2,647,627.35 10.12%否 2 深圳市三尚伟业科技有限公司 2,605,458.56 9.96%否 3 深圳市谷迈特电子有限公司 2,184,924.57 8.35%否 4 深圳市锐族数码科技有限公司 1,850,130.85 7.07%否 5 深圳市微运动信息科技有限公司 1,823,196.58 6.97%否 合计合计 11,111,337.91 42.49%-（6）研发支出）研发支出 深圳市巅峰科技股份有限公司 2015 年度报告 14 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 731,082.25 3,627,077.72 研发投入占营业收入的比例 2.25%7.18%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 421,557.30-73.51%3.03%1,591,551.28 457.41%20.52%-17.49%应收账款 5,132,602.58 416.10%36.84%994,492.53 572.76%12.82%24.09%存货 5,800,566.38 127.78%41.63%2,546,524.49 14.14%32.83%8.81%长期股权投资-固定资产 44,726.15 29.04%0.32%34,660.62 -75.32%0.45%-0.13%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 13,932,674.94 79.61%-7,757,317.87 112.78%-资产负债项目重大变动原因：1、货币金额期末余额同比减少 73.51%，主要系报告期内应收账款回收力度不够，收现率低，且预付账款增加，应付账款减少等，而面临一定资金池沉淀压力，后期公司需加大往来账款管理力度，提高资金使用效率。2、应收账款期末余额同比增加 416.10%，增幅很大，主要系报告期内主要客户合同账期延长。3、存货期末余额同比增加 127.78%，增幅较大，主要系报告期内年终备货造成，后期将加强安全库存管理，及时进行销货清仓清理。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司拥有 1 家控股子公司，具体情况如下：深圳市巅峰智慧科技有限公司 法定代表人：张亚伟 注册资本：100.00 万 成立日期：2013 年 12 月 25 日 营业范围：计算机软件开发和技术服务；计算机系统集成；经营电子商务；电子产品、数码产品、通讯产品、机电设备的技术开发与上门维护；电子产品、数码产品、通讯产品、机电设备的销售；国内贸易；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内公司无委托理财、委托贷款、衍生品投资。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 伴随着全球消费电子产业的不断快速发展，智能手机、平板电脑、上网本等新产品的涌现也使消费电子产业的产品种类更为丰富，未来全球消费电子产业规模将保持增长态势。另外，随着包括手机、电脑等主要电子产品更新换代的加快及性价比提高等因素的影响，庞大的用户群体有不断更换此类消费深圳市巅峰科技股份有限公司 2015 年度报告 15 电子的需求，从而使得消费电子市场需求量进一步上升。根据美国消费电子协会与 GfK 统计，2013 年全球消费电子市场规模达到 1.12 万亿美元。手机、数码产品、家用电器仍然是消费电子市场中增长最快的产品，同时平板电脑、智能电器、数字电视等产品也迅速走向成熟，成为消费电子市场新的增长点。与此同时，中国消费电子产业将逐步成长为规模大、自主配套能力成熟的产业，未来中国消费电子产业产值与销售额增长速度将保持稳定。中国产业信息网（http:/）发布的2015-2020 年中国消费电子功能性器件市场格局及投资咨询报告中指出：随着移动互联网时代的到来，智能手机、平板电脑等智能终端推动全球消费电子产品快速发展，根据 GFK 发布的数据显示，近年来，全球消费电子产品保持平稳发展，2013 年全球消费电子产品市场规模达到 10,680 亿美元。根据 GFK 发布的数据显示，2013 年，我国消费电子市场整体规模达到 16,325 亿元，较 2012 年增长 15%，已成为全球最大的消费电子市场，2014 年的市场整体规模达到 17,957 亿元，同比增长 10%。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、一站式营销服务模式 公司的电子产品的营销服务已经形成了就产品研发服务、平台渠道服务以及商品的营销服务为主要的服务体系，为传统品牌企业在电子商务平台上提供一站式全程解决方案。公司针对传统品牌企业，通过帮助品牌商运营线上，结合其线下零售网络的实力，设计和技术研发等方面，帮助传统企业成功转型和提供更优质的服务质量。2、强大的渠道整合能力 公司经过多年的发展，已经建立了国内电商平台基本全覆盖，产品合作包括京东、苏宁、天猫、1号店、国美、唯品会等国内主流电商平台，并与第三方平台保持着长期的合作关系。同时，公司还与 100多家线下经销商建立了长期良好的合作关系。公司提供电商平台服务的知名品牌商有飞利浦、联想、爱国者、韩国现代等，还有大量的本土品牌，包括唯动、成者、锐族、天机、升迈等。公司对营销有着丰富的经验和深入的了解，在公司未来的持续发展当中，将不断的整合更多优质的资源来提供更加人性化的电子商务经销服务和线下经销服务。3、商业模式优势 公司商业模式较新颖，通过设计开发出产品或者市场筛选产品，并通过包装后，通过第三方电子商务平台和线下经销商的渠道来销售，但公司通过电商平台销售却并不直接在网上开设商铺或运营平台，而是将产品直接销售给电商平台，并由电商平台销售给个人客户，来最终实现销售。与公司从事相同业务的企业较少，公司通过先入市场的优势，掌握更多的产品客户和销售渠道，通过建立品牌和资源，为未来的发展打下坚实的基础。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司所处的行业和市场环境未发生重大变化，公司主营业务及产品持续、稳定增长，因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司不存在对持续经营能力有重大不利影响的其他事项。（六（六）自愿披露（如有自愿披露（如有）无 深圳市巅峰科技股份有限公司 2015 年度报告 16 二、未来展望（自愿披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 随着创新周期的切换，以智能手机、平板电脑为核心的创新周期走向后半场，行业整体增速逐年下降。但是无论未来是苹果、三星、谷歌抑或亚马逊、微软成为行业领导者，并不会影响中国产业链的崛起趋势。以穿戴式设备为核心的下一波浪潮可能成为未来 5 年驱动电子行业成长的重要动力，以数字化生存和智能决策为核心的功能将进一步解放对人束缚，使得生活、工作、娱乐更加的便捷、健康、有趣、时尚。（二（二）公司发展战略公司发展战略 公司产品和服务定位电子产品分销服务，对接产品制造商和渠道商，通过为产品制造商提供互联网转型的配套解决方案，同时为渠道商提供更有竞争力的商品和优质服务，最终实现公司销售规模快速增长和盈利能力不断增强。2016 年，公司将继续执行既定发展战略，并在此基础上不断优化调整具体的操作方案，分销模式，渠道融合力度等，更为重要的是在为产品制造商提供互联网转型的配套解决方案方面，重点优化产品体验舒适度以及多样化的营销策略。（三三）经营计划经营计划或目标或目标 经营计划：2016 年公司将继续执行既定发展战略，扎实开展各项经营工作，加强对快速发展的互联网+市场的深度分析和预测，进一步开拓消费类电子的营销市场，并进一步优化营销策略，深化品牌推广。（四（四）不确定性因素不确定性因素 公司制定的未来发展计划或生产经营目标仅用于公司持续经营使用，不构成对投资者的承诺。在实际生产经营中，存在着市场变化、政策变化、产品变化等不确定因素，会造成计划目标与实际完成目标不一致，请投资者注意。三、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、对第三方服务平台依赖的风险 目前，我国电子商务第三方服务平台市场经过多年的发展，已经初步形成了以京东、淘宝、天猫等电子商务服务平台为主的寡头垄断格局。基于该现状，我国大多电子商务服务商都生存在京东、淘宝、天猫的生态链内，并与其共同构成了协同扩张的生态环境。第三方服务平台与其他电子商务服务商之间也存在一定程度的互相依赖、互相促进的良性循环关系，该种关系和生态格局在可预见的短期内难以改变。公司通过第三方服务平台来经销产品，如果第三方服务平台的相关采购政策因意外事件等不可控因素而单方面发生变化，将会对公司的销售情况产生影响。风险管理措施：公司针对第三方平台部分，已经不断拓展销售平台渠道，避免对单一平台的较强依赖。并且公司利用自身的资源优势不断更新经营模式，以满足公司快速发展的需求。2、市场竞争的风险 由于公司所处的电子商务平台经销服务和线下经销服务的市场门槛并不高，行业处于相对自由的竞争深圳市巅峰科技股份有限公司 2015 年度报告 17 状态。虽然公司所处行业已经形成了相应的行业壁垒，能够在一定程度上避免竞争对手的出现，同时公司通过多年的行业发展和积累，形成了较为稳定的渠道合作商，在行业内已逐步积累了相应的经验，并建立了具有自主特色的商业模式，并在市场上具有了一定的品牌效应，但随着公司市场的不断扩大，也将面临更多的竞争对手，市场竞争将会加剧，对公司未来的竞争产生不利影响。风险管理措施：公司不断在拓展新的经销服务模式，以及开拓更加新颖和流畅的销售渠道，以减低市场竞争的风险，保证股东权益不受损害。3、公司治理的风险 股份公司设立之后，虽然制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理办法、对外担保管理制度、对外投资管理制度、董事会秘书工作细则、总经理工作细则等公司治理规则，建立了股东大会、董事会、监事会等治理结构，但公司管理层对上述规则的理解和执行尚需要在公司运营过程中不断完善。若公司治理欠佳，将会制约公司快速发展，公司存在公司治理及内部控制制度不能有效执行的风险。风险管理措施：公司不断在健全管理机制，不断加强管理层对公司规则理解的培训，加强并提高管理层的执行力。4、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人张亚伟直接或间接持有本公司 95.00%股份，其弟弟张卫伟持有公司 5.00%股份，二人合计持有公司 100.00%股权，处于绝对控股地位，对公司财务和经营决策可施予重大影响。若实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东权益公司内控的有效执行带来风险。风险管理措施：公司将加强内部审计部门的监督职能，强化外部中介机构对公司财务、法律等方面事务的审查监管，同时公司实际控制人将认真学习并严格按照公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法及其他各项规章制度履行股东权利，保证公司其他股东的合法权利不受侵害。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 报告期内，无新增风险因素 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 深圳市巅峰科技股份有限公司 2015 年度报告 18 第第五五节重要事项节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 否 是否存在对外担保事项 否 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否 否 是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否 否 是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 是 第五节、二（二）是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否 否 是否存在股权激励事项 否 否 是否存在已披露的承诺事项 否 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 否 是否存在被调查处罚的事项 否 否 是否存在重大资产重组的事项 否 否 是否存在媒体普遍质疑的事项 否 否 是否存在自愿披露的重要事项 否 否 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（一）（一）报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1 购买原材料、燃料、动力-2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-总计总计 -偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 关联方 1-总计-（二二）对外投资事项）对外投资事项 2015 年 5 月 15 日，巅峰科技以 50 万元的价格收购了张亚伟先生持有的深圳市巅峰智慧科技有限公司 50%的股权，以 0.95 万元的价格收购了张江平先生持有的深圳市巅峰智慧科技有限公司 1%的股权。巅峰科技以 51%的股权成为巅峰智慧公司控股股东。本次事项对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面不存在不良影响。深圳市巅峰科技股份有限公司 2015 年度报告 19 第六节股本变动第六节股本变动及股东情况及股东情况 一一、普通股、普通股股本股本情况情况 （一）普通股（一）普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数-其中：控股股东、实际控制人-董事、监事、高管-核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 2,500,000 100 2,500,000 5,000,000 100 其中：控股股东、实际控制人 2,500,000 100 2,250,000 4,750,000 95 董事、监事、高管 0 0 250,000 250,000 5 核心员工 0-总股本总股本 2,500,000 -2,500,000 5,000,000 -普通股股东人数普通股股东人数 2 2 （二（二）普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 （万股（万股）持股变动持股变动（万股（万股）期末期末持股数持股数（万（万股股）期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售限售股份数量股份数量 （万股（万股）期末期末持有持有无限售无限售股份数量股份数量 （万股（万股）1 张亚伟 250 225 475 95 475 0 2 张卫伟 0 25 25 5 25 0 合计合计 250 250 500 100 500 0 前十名股东间相互关系说明：张亚伟和张卫伟为兄弟关系。二二、优先股优先股股本股本基本情况基本情况 项目项目 期初股份数量期初股份数量 数量变动数量变动 期末期末股份数量股份数量 计入权益的优先股-计入负债的优先股-优先股总计优先股总计-三三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况（一（一）控控股股股东情况股东情况 张亚伟先生，1971 年 8 月 18 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，自动控制专业。1993 年 8 月至 1994 年 12 月，任南京旭光仪器厂研发部助理工程师；1995 年 1 月至 1998 年 4月任南京中萃食品有限公司销售部市场经理；1998 年 5 月至 2005 年 8 月，任南京维优科技有限公司销售部产品副总裁；2005 年 9 月至 2015 年 8 月，历任有限公司执行董事、董事长、总经理。现任股份公司董事长、总经理，任期三年（2015 年 7 月 22 日至 2018 年 7 月 21 日）。（二（二）实际控制人实际控制人情况情况 见“三、控股股东、实际控制人之（一）控股股东情况”深圳市巅峰科技股份有限公司 2015 年度报告 20 四四、股份代持情况、股份代持情况 否 深圳市巅峰科技股份有限公司 2015 年度报告 21 第七节融资及分配第七节融资及分配情况情况 一一、挂牌以来挂牌以来普通股股票发行普通股股票发行情况情况 发行发行方方案公告案公告时间时间 新增股