证券代码：832629证券简称：易信达主办券商：兴业证券公告编号：2016-009第1页，共78页成都易信达科技股份有限公司（CHENGDUINFOEASYTECHNOLOGYCO.,LTD）2015易信达NEEQ:832629年度报告证券代码：832629证券简称：易信达主办券商：兴业证券公告编号：2016-009第2页，共78页公司于2015年2月9日在公司会议室召开2015年度第一次临时股东大会。董事会根据《公司章程》、《公司法》的规定提前通知了全体股东。本次会议应到股东二十二人，实到二十二人，代表100%的表决权。本次会议由董事长彭国宾主持。本次大会的召开符合《公司章程》、《公司法》及有关法律法规的规定。全体股东一致决议如下：1、审议并通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌、公开转让的议案》。2、审议并通过《关于授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌、公开转让相关事宜的议案》。3、审议并通过《公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采取协议转让方式的议案》。4、审议通过及批准发布公司2012年度、2013年度和2014年1-11月财务报表及附注。5、审议并通过《成都易信达科技股份有限公司章程》。公司第一届董事会第五次会议于2015年04月28日在公司会议室召开，应到董事5名，实到董事5名,全体监事列席会议。会议由董事长彭国宾先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。到会董事审议通过了以下决议：一、审议并通过经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计的《成都易信达科技股份有限公司2014年度财务报告》。2015年6月11日，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函[2015]2176号文件批准，同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌上市，股票代码为832629，交易方式采取协议转让方式。公司第一届董事会第六次会议于2015年08月18日在公司会议室召开，应到董事5名，实到董事5名,全体监事列席会议。会议由董事长彭国宾先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。到会董事审议通过了以下决议：一、审议并通过《成都易信达科技股份有限公司2015年半年度财务报告》。2015年9月17日公司召开2015年第二次临时股东大会，会议由公司董事长彭国宾先生主持，本次股东大会出席会议股东共16名，共持有表决权的股份4934万股，占公司股份总额的98.68%。会议审议并通过了以下议案：1）《关于提名周莉等28名员工为公司核心员工的议案》；2）《关于成都易信达科技股份有限公司股票发行方案的议案》；3）《关于签署附生效条件...
