公告编号：2023-0031中邮创业基金管理股份有限公司ChinaPost&CapitalFundManagementCo.,Ltd.2022中邮基金NEEQ:834344年度报告公告编号：2023-0032公司年度大事记1、公司董事会于2022年4月7日收到董事张志名先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。张志名先生辞职后继续担任公司总经理职务。2、公司董事会于2022年4月7日收到职工代表董事孔军先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表董事之日起辞职生效。孔军先生辞职后不再担任公司其它职务。3、董事会于2022年4月7日收到董事村田拓也先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。村田拓也先生辞职后不再担任公司其它职务。4、2022年4月7日，公司召开2021年度股东大会。选举程家林、王淼为公司第三届董事会董事。5、2022年4月7日，公司召开2022年度第一次职工代表大会，选举张志名先生为第三届董事会职工代表董事。6、2022年8月18日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于设立REITs投资部的议案》和《关于设立“资产配置与FOF投资管理部”的议案》。决定设立REITs投资部、资产配置与FOF投资管理部。7、2022年10月31日，汪贻祥先生因个人原因辞任公司第三届董事会独立董事。8、2022年12月29日，公司召开2022年第二次临时股东大会，选举穆忠和先生为公司第三届董事会独立董事。公告编号：2023-0033目录第一节重要提示、目录和释义.............................................................................4第二节公司概况................................................................................................7第三节会计数据、经营情况和管理层分析.............................................................9第四节重大事件..............................................................................................19第五节股份变动、融资和利润分配.....................................................................23第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况..............................................26第七节公司治理、内部控制和投资者保护...........................................................32第八节财务会计报告........................................................................................60第九节备查文件目录.....................
