12022年度报告蓝色方略NEEQ:835675北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司BeijingBlueStrategyIntegratedMarketingConsultantCo.,Ltd2公司年度大事记公司于2022年1月6日召开《第二届董事会第二十四次会议》，审议通过《关于设立成都全资子公司的议案》，根据公司业务发展的需要，公司在成都青白江区设立全资子公司成都蓝色方略电子商务有限公司（以下简称“成都蓝色方略”），注册资本500万元，注册地址为四川省成都市青白江区香岛大道8号现代物流大厦A区9层0927，经营期限为30年。公司本次设立该全资子公司系基于公司业务发展的需要，有利于合理配置客户资源及拓展市场，有利于提高公司综合竞争力，促进公司长期可持续发展。公司于2022年5月18日召开《第三届董事会第四次会议》，审议通过《关于对全资子公司成都蓝色方略电子商务有限公司增资的议案》，公司对全资子公司成都蓝色方略增资500万元，增资完成后成都电商注册资本为1000万元，公司出资方式为货币出资。本次对成都电商增资是为了扩大公司经营规模，提升全资子公司的资金实力，促进子公司的业务拓展和提高市场竞争力，有利于进一步完善和提升公司的战略布局规划，符合公司的业务发展需要。公司于2022年3月2日分别召开《第二届董事会第二十五次会议》、《第二届监事会第十二次会议》，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》，并于2022年3月18日召开《2022年第一次临时股东大会》，审议通过上述议案。鉴于公司第二届董事会和监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定举行换届选举，新选举的第三届董事会任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。同时公司召开了《第三届董事会第一次会议》和《第三届监事会第一次会议》选举了公司董事长、监事会主席和高级管理人员。本次换届进一步完善了公司的治理结构，提升了抗风险能力。公司于2022年4月19日召开《第三届董事会第二次会议》，审议通过《关于设立成都全资子公司的议案》，根据公司业务发展的需要，公司在成都青白江区设立全资子公司成都元宇空间数字科技有限公司（以下简称“成都元宇空间”），注册资本500万元，注册地址为四川自由贸易试验区成都市青白江区香岛大道1509号现代物流大厦9楼，经营期限为长期。公司本次设立全资子公司系在更大程度上提高公司综合竞争力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。3目录第一节重要提示、目录和释义...........
