12022年度报告谢馥春NEEQ:834882江苏谢馥春国妆股份有限公司JIANGSUXIEFUCHUNCHINESECLASSICALCOSMETICSCO.,LTD2公司年度大事记1、1月7日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选公司董事的议案》。2、4月11日，公司党组织由支部建制升格为党总支建制。3、4月20日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》《关于2021年度董事会工作报告的议案》《关于2021年度总经理工作报告的议案》《关于2021年度财务决算报告的议案》《关于2022年度财务预算报告的议案》《关于2022年度对外投资预算的议案》《关于预计2022年公司日常性关联交易事项的议案》《关于聘请（续聘）2022年度审计机构的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于提议召开2021年年度股东大会的议案》。4、5月12日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》《关于2021年度董事会工作报告的议案》《关于2021年度监事会工作报告的议案》《关于2021年度财务决算报告的议案》《关于2022年度财务预算报告的议案》《关于预计2022年公司日常性关联交易事项的议案》《关于聘请（续聘）2022年度审计机构的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。5、6月28日，公司全资子公司扬州谢馥春古典化妆品有限公司成功入选江苏省科技型中小企业。6、7月12日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于提议召开2022年第二次临时股东大会的议案》。7、7月14日，公司与南京艺术学院设计学院就《中华老字号“谢馥春”品牌形象设计服务项目、产品包装设计服务项目》进行合作签约，并举行“南艺设计·谢馥春国妆·非遗品牌设计中心”揭牌仪式。8、7月25日，公司全资子公司扬州谢馥春古典化妆品有限公司入选2022年度江苏省工业互联网示范工程项目和两化融合管理体系贯标示范企业——工业电子商务应用创新示范企业。9、7月29日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于豁免董事会通知期限的议案》《关于选举公司副董事长的议案》。10、7月29日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。11、8月19日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》《关于子公司向银行申请授信额度暨公司为子公司提供担保的议案》。12、10月9日，公司控股子公司谢馥春（江苏）美妆实业股份有...
