创智信息科技股份有限公司2014年年度报告1创智信息科技股份有限公司PoweriseInformationTechnologyCo.,Ltd2014年年度报告二○一五年四月创智信息科技股份有限公司2014年年度报告2重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司于2015年4月28日召开了第七届董事会第24次会议，应出席会议董事8名，实际出席会议董事6名，授权委托董事2人（其中董事林文鸿和林含笑因工作出差分别委托林文炭和林震东出席）。会议审议通过了公司2014年年度报告全文。三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司法定代表人林文炭，主管会计工作的负责人柯其智及会计机构负责人（会计主管人员）陈敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。六、前瞻性陈述的风险提示。七、本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。八、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否。九、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否。创智信息科技股份有限公司2014年年度报告3目录第一节释义及重大风险提示.....................................................................4第二节公司简介.......................................................................................7第三节会计数据和财务指标摘要.............................................................9第四节董事会报告.................................................................................11第五节重要事项.....................................................................................31第六节股本变动及股东情况...................................................................41第七节优先股相关情况..........................................................................45第八节董事、监事、高级管理人员核心员工情况.................................46第九节公司治理.....................................................................................50第十节内部控制........................................
