金田实业(集团)股份有限公司2012年年度报告二Ο一三年四月-1-重要提示本公司董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2012年财务报表出具了无法发表意见的审计报告。本公司董事局、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。公司未聘请境外会计师事务所对公司2012年年度财务报告进行审计，特别提请投资者注意风险。原深圳鹏城会计师事务所已并入国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）。2003年5月，金田实业（集团）股份有限公司工会委员会（以下简称金田工会）将所持有的金田法人股托管给深圳市金马投资发展有限公司（以下简称金马公司）。托管协议于2007年11月到期，金田工会不再托管，并于2008年1月16日召开股东大会，选出了第七届新的管理当局。2008年11月11日召开的第七届第三次董事局会议，由于公司连年亏损，负债累累，连重组的希望也很渺茫，致使本届领导班子深感无能为力，均辞去了相应职务（详见2008年11月12日本公司董事会公告及风险提示公告），至今仍未能产生出新的领导班子，再次提醒投资者注意风险。本公司于2013年4月18日至24日，以通讯或上门拜访的方式，对本公司2012年年度报告进行了审议，九名董事中李邦为董事弃权，项有志、吴锦良董事因故未签字；三名监事中张建中监事因故未签字，郑全昌监事辞职；其余董事、监事一致同意国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）按照《企业会计准则》和《企业会计制度》为本公司所作的《2012年度财务报表审计报告》及2012年年度报告。对其出具的无法发表意见的审计报-2-告不持疑义。同时，鉴于本公司目前的状况，一致同意延迟召开2012年度股东大会，具体召开日期将另行公告。目录一、重要提示…………………………………………3二、公司基本情况简介……………………………3-4三、会计数据和业务数据摘要………………………5-6四、股本变动及股东情况…………………………7-10五、董事、监事、高级管理人员和员工情况……10-15六、公司治理结构…………………………………15-17七、股东大会情况简介………………………………17八、董事局报告……………………………………17-20九、监事会报告…………………………………..20-21十、重要事项…………………………………………21十一、财务报告…………………………………21-22十二、备查文件目...
