12023年在欧亚反洗钱与反恐融资小组开幕式上的致辞敬重的女士们、先生们：上午好！首先，请允许我代表中国人民银行，并以我个人名义对EAG第七届全会在三亚隆重召开表示吵闹的庆贺，对前来参与全会的EAG各成员国和观看员代表的到来表示吵闹欢送！中国很兴奋有时机承办此次EAG第七届全会，期望通过此次全会的成功举办，进一步推动中国与EAG各成员和观看员在反洗钱/反恐融资领域中的沟通与合作。洗钱和恐怖融资是人类社会经济和政治生活中的一颗毒瘤。洗钱活动关心犯罪躲避法律制裁，助长违法犯罪活动，破2坏经济金融秩序，损害经济组织和国家信誉，破坏社会公正；而恐怖主义融资那么助长恐怖主义，严峻威逼国际社会平安和经济可持续进展。尤其是20世纪中期以来，随着经济金融全球化不断深化，国际犯罪、走私犯罪等有组织犯罪日趋猖獗，洗钱活动维系着恐怖主义、走私、贪污贿赂等犯罪行为的资金生命线，并由兴旺国家不断向进展中国家集中。国际社会普遍生疏到，单独依靠一个国家或一个组织的力量难以预防、把握、打击跨国洗钱犯罪，国际社会必需团结协作，标准和协调国内、国际立法，才能有效地维护国际金融秩序和国家经济平安，促进全球经济社会健康进展。中国政府高度重视反洗钱和反恐融资工作，总理在2023年3政府工作报告中也提出了严峻打击洗钱犯罪活动的要求。做好反洗钱工作不仅是打击违法犯罪、维护公正公正的市场经济秩序的要求，也是努力实现经济的可持续进展，构建社会主义和谐社会的重要组成局部。近年来，中国政府已在贯彻国际标准、完善反洗钱法规框架和监管等方面做了大量卓有成效的工作。?中华人民共和国反洗钱法?于2023年10月经全国人大通过后已于2023年1月1日正式生效。这是中国反洗钱法制建设的一个重要里程碑，必将对我国反洗钱工作产生重大而深远的影响。2023年2月，全国人大常委会还审议通过了?刑法修正案〔六〕?，将洗钱罪的上游犯罪扩展到贪污贿赂犯罪、破坏金融4管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪，并对?刑法?第312条“窝藏、转移、收购、销售赃物罪〞进行了重大修订。作为反洗钱主管部门，中国人民银行于2023年和2023年依据?反洗钱法?，单独或与其他金融监管部门共同了一系列规章和标准性文件。中国初步建立起了反洗钱和反恐融资法律法规体系。今年，中国在银行业有效开展反洗钱工作以后，进一步将证券、保险业纳入反洗钱监管范围，同时强化、细化了对客户身份识别、大额和可疑交易报告、交易记录保存等反洗钱体系中核心环节的监管...
