第1页河南羚锐制药股份有限公司二00三年年度报告重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事汪群斌先生未出席本次董事会，委托董事熊维政先生代为行使表决权独立董事黄璐琦先生未出席本次董事会，委托独立董事李新建代为行使表决权；董事张军东先生因公未能出席本次董事会。公司法定代表人熊维政先生、主管会计工作负责人公司陈世全先生及会计机构负责人汤伟先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。第2页目录一、公司基本情况简介…………………………………………………………3二、会计数据和业务数据摘要………………………………………………4三、股本变动及股东情况……………………………………………………6四、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………………9五、公司治理结构……………………………………………………………11六、股东大会情况简介………………………………………………………13七、董事会报告………………………………………………………………15八、监事会报告………………………………………………………………24九、重要事项…………………………………………………………………26十、财务报告…………………………………………………………………27十一、备查文件目录…………………………………………………………52第3页一、公司基本情况简介（一）公司法定中文名称：河南羚锐制药股份有限公司中文名称缩写：羚锐股份公司法定英文名称：HenanLingruiPharmaceutialCo.,Ltd英文名称缩写：LRGF（二）法定代表人姓名：熊维政（三）公司董事会秘书：都强证券事务代表：陈燕联系地址：河南省新县向阳路232号联系电话：0397-2987888传真：0397-2987888电子信箱：douqiang@vip.sina.com（四）公司注册地址：河南省新县向阳路232号公司办公地址：河南省新县城关解放路48号邮政编码：465550公司国际互联网网址：http://www.lingrui.com电子信箱：douqiang@vip.sina.com（五）信息披露报刊名称：《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.sse.com.cn年度报告备置地点：公司董事会办公室（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所股票简称：羚锐股份股票代码：600285（七）其他有关资料变更注册登记日期：2000年9月28日变更注册登记地点：河南省工商行政管理...
