山东鲁抗医药股份有限公司6007892004年年度报告目录一、重要提示.........................................................................1二、公司基本情况简介.................................................................2三、会计数据和业务数据摘要...........................................................3四、股本变动及股东情况...............................................................5五、董事、监事和高级管理人员.........................................................9六、公司治理结构....................................................................14七、股东大会情况简介................................................................17八、董事会报告......................................................................18九、监事会报告......................................................................29十、重要事项........................................................................31十一、财务会计报告..................................................................33十二、备查文件目录..................................................................59山东鲁抗医药股份有限公司2004年年度报告1一、重要提示1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司副董事长劳元一先生因故未能出席本次董事会会议，委托董事李建先生代为行使表决权。3、上海上会会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告.4.公司董事长章建辉先生、财务总监刘敏女士、财务处长李利先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。山东鲁抗医药股份有限公司2004年年度报告2二、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：山东鲁抗医药股份有限公司公司英文名称：SHANDONGLUKANGPHARMACEUTICALCO.，LTD.公司英文名称缩写：LKPC2、公司法定代表人：章建辉3、公司董事会秘书：田立新联系地址：山东省济宁市太白楼西路173号电话：(0537)2983174传真：(0537)2983097E-mail：tlx600789@163.com公司证券事务代表：王德泉联系地址：(0537)2983097电话：(0537)2983097传真：(0537)2983097E-mail：wdq801@sina.com4、公司注册地址：山东省济宁市太白楼西...
