海南金盘实业股份有限公司2004年年度报告二００五年三月二十四日海南金盘实业股份有限公司2004年度报告第（1）页目录第一节重要提示⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2第二节公司基本情况简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3第三节会计数据和业务数据摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4第四节股本变动及股东情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯9第六节公司治理结构⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯11第七节股东大会情况简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯13第八节董事会报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯14第九节监事会报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯22第十节重要事项⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯23第十一节财务报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯26第十二节备查文件目录⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯60海南金盘实业股份有限公司2004年度报告第（2）页第一节重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。曲大利董事长因公出差未能亲自出席董事会五届十二次会议，授权委托胡群董事代为行使表决权。海南从信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本公司董事长曲大利先生、财务总监赵树华先生、财务部部长符海先生声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。海南金盘实业股份有限公司董事会海南金盘实业股份有限公司2004年度报告第（3）页第二节公司基本情况简介1、公司中文名称：海南金盘实业股份有限公司公司简称：金盘股份公司英文名称：HAINANJINPANENTERPRISECO.,LTD公司英文缩写：JINPANENTERPRISE2、公司法定代表人：曲大利3、公司董事会秘书：肖丹证券事务代表：郑彤联系地址：海口市金盘工业区金盘路12-8号邮政编码：570216联系电话：（0898）66822672传真：（0898）66816370电子信箱：000572@sina.com4、公司注册地址及办公地址：海口市金盘工业区金盘路12-8号邮政编码：5702165、信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》登载年报的国际互联网站：http://www.cninfo.com.cn年度报告备置地点:公司证券法务部6、公司股票上市地：深圳证券交易所公司股票简称：ST金盘公司股票代码：0005727、其他有关资料公司首次注册登记日期：1993年1月27日地点：海南省工商行政管理局企业法人营业执照注册号：2840...
