济南柴油机股份有限公司二ΟΟ四年年度报告报告期间:2004年1月1日—2004年12月31日第一节重要提示及目录重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。湖北大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本公司董事长马广悦先生、总经理姜小兴先生、总会计师唐祖华先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。1目录第一节重要提示及目录………………………………………….1第二节公司基本情况简介……………………………………….5第三节会计数据和业务数据摘要……………………………….7第四节股本变动及股东情况……………………………………10（一）股份变动情况表……………………………………………10（二）股票发行与上市情况………………………………………10（三）股东情况介绍………………………………………………11第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况………….…15（一）基本情况……………………………………………………15（二）现任董事、监事、高级管理人员的主要经历…………15（三）年度报酬情况………………………………………………20（四）在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因…………………………………………………………………21（五）公司员工情况…………………………………………….22第六节公司治理结构………………………………………….23（一）公司治理情况…………………………………………….23（二）独立董事履行职责情况………………………………….242（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上“五分开”情况…………………………………………………………25第七节股东大会情况简介…………………………………….26一、公司2003年度股东大会………………………………….26二、公司2004年第一次临时股东大会…………………………27三、公司2004年第二次临时股东大会…………………………28第八节董事会报告…………………………………………….30（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析……………………30（二）报告期内的经营情况…………………………………….31（三）公司投资情况…………………………………………….36（四）报告期内公司财务状况、经营成果……………………..38（五）新年度的经营计划……………………………...
