湖北百科药业股份有限公司董事会二00五年二月二十五日１目录一、重要提示-------------------------------------2二、公司基本情况简介-----------------------------3三、会计数据和业务数据摘要-----------------------4四、股本变动及股东情况---------------------------6五、董事监事高级管理人员和员工情况---------------10六、公司治理结构---------------------------------14七、股东大会情况简介-----------------------------16八、董事会报告-----------------------------------19九、监事会报告-----------------------------------29十、重要事项-------------------------------------31十一、财务报告-----------------------------------32十二、备查文件目录-------------------------------71２一、重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事长刘益谦先生因公出差，委托副董事长付永进先生代为主持会议并行使表决权。大信会计师事务有限公司出具标准无保留意见的审计报告。公司董事长刘益谦先生、财务总监陈大力先生及财务部经理易廷浩先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。３二、公司基本情况简介1、公司的法定中文名称：湖北百科药业股份有限公司公司的法定英文名称：HubeiBiocausePharmaceuticalCo.,Ltd.英文名称缩写：BiocausePharma2、公司的法定代表人：刘益谦3、公司董事会秘书：朱晓兵证券事务代表：龙飞联系地址：湖北省荆门市杨湾路132号联系电话：0724-2223218联系传真：0724-2217652电子信箱：baikeyaoye@biocause.net4、公司注册及办公地址：湖北省荆门市杨湾路132号邮政编码：448000互联网网址：http://www.biocause.com电子信箱：baikeyaoye@biocause.net5、公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》登载年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点：公司总部办公室6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：百科药业股票代码：0006277、其他有关资料：公司首次注册登记日期：1993年11月18日公司首次注册登记地点：湖北省荆门市杨湾路122号公司最新注册登记日期：2003年4月22日公司最新注册登记地点：湖北省荆门市杨湾路132号企业法人营业执照注册号：4200001000001税务登记号码：国税鄂字：42080127175001-4公司聘请的会计师事务...
