12004年年度报告2005年4月2重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。天津五洲联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长徐鹏、总经理尹积军、副总经理兼财务总监宋英杰、会计机构负责人谷宝兴声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。3目录第一节公司基本情况简介4第二节会计数据和业务数据摘要4第三节股本变动及股东情况6第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况8第五节公司治理结构10第六节股东大会情况简介11第七节董事会报告13第八节监事会报告19第九节重要事项20第十节财务报告21第十一节备查文件目录604第一节公司基本情况简介一、公司中文名称：天津南开戈德股份有限公司公司英文名称：TIANJINNANKAIGUARDCO.,LTD.公司英文名称缩写：NKGD二、公司法定代表人：徐鹏三、公司董事会秘书：宋英杰（代行职责）证券事务代表：李江电话：(022)87895608传真：(022)87895922电子信箱：board@nkguard.com四、公司注册地址：天津经济技术开发区第三大街16号（泰达中心）公司办公地址：天津市南开区白堤路学府花园别墅45号注册地址的邮政编码：300457办公地址的邮政编码：300192公司网址：http：//www.nkguard.com公司电子信箱：board@nkguard.com五、公司信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址：http：//www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点：公司董事会办公室六、公司股票上市地：深圳证券交易所股票简称：*ST戈德股票代码：000537七、公司的其他有关资料1、首次注册登记日期：1992月4月24日2、变更注册登记日期：1999月10月8日3、注册地点：天津经济技术开发区第三大街16号（泰达中心）4、企业法人营业执照注册号：12000010011495、税务登记号码：12011510310067X6、公司聘请的会计师事务所：天津五洲联合会计师事务所办公地点：天津市和平区西康路33号康岳大厦6-10层第二节会计数据和业务数据摘要一、本年度利润总额及其构成项目金额：元利润总额57,596,909.51净利润38,968,497.18扣除非经常性损益后的净利润8,992,158.79主营业务利润70,641,970.68其他业务利润108,169.895营业利润51,795,266.37投资收益4,456,965.10营业外收支净额1,344,678.04经营活动产生的现金流量净额439,734,226.43现金及现金等价物净增减额69,018,1...
