中国科健股份有限公司2004年年度报告董事长：郝建学二OO五年八月2目录第一章公司基本情况简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3第二章会计数据和业务数据摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4第三章股本变动及股东情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯7第四章董事、监事、高管人员及员工情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯11第五章公司治理结构⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯18第六章股东大会简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯20第七章董事会报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯22第八章监事会报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯31第九章重要事项⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯33第十章财务报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯42第十一章备查文件目录⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯42重要提示一、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事夏一伦先生因对公司资产减值准备及计提预计负债弃权；独立董事王晓清因公司目前一些有关的重要调查仍在进行投弃权票。二、董事侯自强先生、姜斯栋先生因出差未能出席会议，分别委托董事陶笃纯先生、郝建学先生代为出席并行使表决权；董事曹传德先生因工作关系未能出席会议。三、深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了无法发表意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。四、本公司董事长郝建学先生、总裁王栋先生及财务总监陈维焕先生保证年3第一章公司基本情况简介一、公司名称：中文：中国科健股份有限公司英文：CHINAKEJIANCO.,LTD.二、公司法定代表人：郝建学三、公司董事会秘书:李卫民公司证券事务代表：费宁萍联系地址：深圳蛇口工业六路科健大厦，邮政编码：518067联系电话：0755-26692595传真：0755-26672835、26695940电子信箱：cnkj@public.szptt.net.cn四、公司注册、办公地址：深圳蛇口工业六路科健大厦邮政编码：518067互联网网址：http://www.chinakejian.net电子信箱：cnkj@public.szptt.net.cn五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》和《证券时报》登载年报指定网址：http://www.cninfo.com.cn年报备置地点：深圳蛇口工业六路科健大厦董事会秘书处六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：中科健...
