宁宁宁宁宁宁宁宁夏夏夏夏夏夏夏夏中中中中中中中中银银银银银银银银绒绒绒绒绒绒绒绒业业业业业业业业股股股股股股股股份份份份份份份份有有有有有有有有限限限限限限限限公公公公公公公公司司司司司司司司22000077年年年年度度报报告告二零零八年三月十二零零八年三月十二零零八年三月十二零零八年三月十五五五五日日日日１释义除非另有说明，以下简称在本报告中之含义如下：本公司、公司、上市公司指“宁夏中银绒业股份有限公司”中绒集团指“宁夏中银绒业国际集团有限公司”，原名称“宁夏灵武市中银绒业股份有限公司”，是公司现控股股东，持有公司8000万股股份。日神集团指“深圳市日神实业集团有限公司”，是公司第二大股东，持有公司800万股股份。圣雪绒集团指“宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司”，是上市公司原大股东阿尔法指“宁夏阿尔法绒业有限公司”，是上市公司持股61.3%的控股子公司汇中羊绒指“宁夏灵武市汇中羊绒有限公司”，是上市公司持股80%的控股子公司五联方圆会计师事务所指北京五联方圆会计师事务所有限公司，是公司的审计机构国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会中国证监会指中国证券监督管理委员会宁夏证监局指中国证券监督管理委员会宁夏监管局２目录内容页码第一节重要提示第3页第二节公司基本情况简介第4页第三节会计数据和业务数据摘要第5页第四节股本变动及股东情况第7页第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况第13页第六节公司治理结构第17页第七节股东大会情况简介第22页第八节董事会报告第23页第九节监事会报告第36页第十节重要事项第38页第十一节财务报告第48页第十二节备查文件目录第135页３第一节第一节第一节第一节重要提示重要提示重要提示重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、本公司于2008年3月13日召开了第四届董事会第三次会议，会议应到董事11人，实到董事9人（其中委托2人）。会议由公司董事长马生国先生主持，公司董事杨永先生因工作原因、独立董事陆绮女士因病未能出席会议，分别委托董事陈晓非女士、独立董事杨贵鹏先生行使表决权。没有董事、监事及其他高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。三、本公司董事长马生国先生、主管财务的副总经理罗静女士、财务总监杜竹梅女士声明：保证年度报告中的...
