-1--2-第一章第一章第一章第一章重要提示及目录重要提示及目录重要提示及目录重要提示及目录第一节第一节第一节第一节重要提示重要提示重要提示重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司于2012年3月13日召开了第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了公司2011年年度报告。全体董事、独立董事均出席本次会议。本公司全体董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无异议。公司法定代表人王嫣红女士、主管会计工作负责人章红女士及会计机构负责人杨延超先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。-3-第二节第二节第二节第二节目录目录目录目录第一章重要提示及目录…………………………………2第二章公司基本情况介绍………………………………4第三章会计数据和业务数据摘要………………………5第四章股本变动及股东情况……………………………9第五章董事、监事、高级管理人员和员工情况………12第六章公司治理结构……………………………………16第七章股东大会情况简介………………………………29第八章董事会报告………………………………………29第九章监事会报告………………………………………48第十章重要事项…………………………………………50第十一章财务报告………………………………………55第十二章备查文件目录…………………………………120-4-第二章第二章第二章第二章公司基本情况介绍公司基本情况介绍公司基本情况介绍公司基本情况介绍一、公司法定名称中文名称：新疆天山毛纺织股份有限公司英文名称：XINJIANGTIANSHANWOOLTEXSTOCKCO.,LTD.英文简称：TIANSHANWOOLTEX二、公司法定代表人：王嫣红三、公司董事会秘书：王嫣红（代）公司证券事务代表：赵卫国联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路235号新疆天山毛纺织股份有限公司董事会办公室联系电话：0991—43360684336069联系传真：0991—43104564310472电子邮箱：zwg@chinatianshan.com四、公司最新注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路235号公司最新注册时间：2010年3月12日公司办公地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路235号公司邮政编码：830054公司国际互联网网址：www.chinatianshan.com公司电子邮箱：tsjs...
