浙江凯恩特种材料股份有限公司2011年年度报告证券代码：002012证券简称：凯恩股份披露日期：2012年3月27日凯恩股份2011年年度报告2重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司第五届董事会第十八次会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事曾与平因公未能出席会议，书面委托独立董事费忠新代为出席并行使表决权。天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长计皓先生、财务总监谢美贞女士及会计机构负责人周琦红女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。凯恩股份2011年年度报告3目录第一节公司基本情况简介„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4第二节会计数据和业务数据摘要„„„„„„„„„„„„„„„„„5第三节股本变动及股东情况„„„„„„„„„„„„„„„„„„„8第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况„„„„„„„„„„„13第五节公司治理结构„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„17第六节内部控制„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„21第七节股东大会情况简介„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„25第八节董事会报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„26第九节监事会报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„40第十节重要事项„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„42第十一节财务报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„.„„„„„48第十二节备查文件目录„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„123凯恩股份2011年年度报告4第一节公司基本情况简介一、公司法定中文名称：浙江凯恩特种材料股份有限公司公司中文名称缩写：凯恩股份公司法定英文名称：ZHEJIANGKANSPECIALITIESMATERIALCO.,LTD.公司英文名称缩写：KAN二、公司法定代表人：计皓三、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式董事会秘书证券事务代表姓名田智强易国华电子信箱kantzq@263.netkanygh@vip.qq.com联系地址浙江省遂昌县凯恩路1008号浙江省遂昌县凯恩路1008号电话0578-81286820578-8128682传真0578-81237170578-8123717四、公司注册地址：浙江省遂昌县凯恩路1008号公司办公地址：浙江省遂昌县凯恩路1008...
