12020202011111111年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告全文全文全文全文二○一二年四月2目录第一节重要提示3第二节公司基本情况简介3第三节会计数据和业务数据摘要4第四节股本变动和股东情况6第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况10第六节公司治理结构18第七节股东大会情况简介21第八节董事局报告21第九节监事会报告34第十节重要事项35第十一节财务报告45第十二节备查文件目录453第一节重要提示本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。全体董事出席了审议本次年度报告的董事局会议。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告。公司董事局主席陈泰泉、财务总监兼财务经理钟民声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。第二节公司基本情况简介一、公司法定中文名称：宝安鸿基地产集团股份有限公司公司法定英文名称：BAOANHONGJIREALESTATEGROUPCO.，LTD二、公司法定代表人：陈泰泉三、公司董事局秘书:沈蜀江证券事务代表:刘莹联系电话:0755-82367726传真：0755-82367753电子信箱：szhkdb@yahoo.com.cn联系地址:深圳市罗湖区东门中路1011号鸿基大厦27楼四、公司注册地址：深圳市罗湖区东门中路1011号鸿基大厦25—27楼公司办公地址：深圳市罗湖区东门中路1011号鸿基大厦25—27楼公司邮政编码：518001公司互联网网址：www.bahjdc.com.cn公司邮箱：szhkdb@yahoo.com.cn五、公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点：公司董事局办公室六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：宝安地产股票代码：000040七、其他有关资料1、公司变更注册日期：2000年8月28日变更后注册地点：深圳市罗湖区东门中路1011号鸿基大厦25-27楼2、公司法人营业执照注册号:4403011041550823、税务登记号码：国税深字440301192174418号(04002535)地税登字440303192174418号4、公司聘请的会计师事务所名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司办公地址：中国深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼4第三节会计数据和业务数据摘要一、本年度主要会计数据（单位：人民币元）营业利润228,906,276.56利润总额226,712,085.84归属于上市公司股东（母公司所有者）的净利润140,080,...
