东北制药集团股份有限公司二○○七年年度报告东北制药集团股份有限公司董事会董事长（签名）二OO八年二月二十日2第一节重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性内容，应阅读年度报告全文。1.2没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确和完整性无法保证或存在异议。1.3所有董事均已出席1.4中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。1.5公司董事长刘震、总经理刘琰及财务总监张利东声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。3目录第一节重要提示.....................................................................................2第二节公司基本情况简介....................................................................4第三节会计数据和业务数据摘要........................................................5第四节股本变动及股东情况................................................................8第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况..............................13第六节公司治理结构..........................................................................17第七节股东大会情况简介..................................................................25第八节董事会报告..............................................................................26第九节监事会报告..............................................................................36第十节重要事项...................................................................................38第十一节财务报告..............................................................................43第十二节备查文件..............................................................................43第二节公司基本情况简介（一）公司法定中文名称：东北制药集团股份有限公司公司法定英文名称：NORTHEASTPHARMACEUTICALGROUPCO，LTD。公司法定英文名称缩写：NEP（二）公司法定代表人：刘震（三）公司董事会秘书：吕林全联系地址：沈阳市铁西区重工北街37号电话：024-25806963传真：024-25806888电子信箱：lvlinquan@163.com公司董事...
