河北承德露露股份有限公司2011年年度报告2012年4月23日河北承德露露股份有限公司2011年度报告1目录第一节重要提示…………………………………………………………2第二节公司基本情况简介………………………………………………3第三节会计数据和业务数据摘要………………………………………5第四节股本变动及主要股东持股情况…………………………………7第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………10第六节公司治理结构……………………………………………………15第七节内部控制…………………………………………………………19第八节股东大会情况简介………………………………………………27第九节董事会报告………………………………………………………29第十节监事会报告………………………………………………………40第十一节重要事项…………………………………………………………42第十二节财务报告…………………………………………………………48第十三节备查文件目录……………………………………………………116河北承德露露股份有限公司2011年度报告2第一节重要提示本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。本公司全体董事出席了会议，董事鲁永明、赵斌授权董事李兆军代行表决权。本年度报告已经天职国际会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长管大源先生、总经理王秋敏先生、财务总监王新国先生、主管会计李桂云女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。河北承德露露股份有限公司2011年度报告3第二节公司基本情况简介（一）公司名称中文：河北承德露露股份有限公司英文：HeBeiChengDeLoLoCompanyLimited（二）公司法定代表人：管大源（三）公司董事会秘书：李文生证券事务代表：王金红联系地址：河北省承德市高新技术产业开发区（西区6号）联系电话：（0314）2059888传真：（0314）2059100电子信箱：lws@lolo.com.cnwjh@lolo.com.cn（四）公司注册地址：河北省承德市高新技术产业开发区（西区8号）办公地址：河北省承德市高新技术产业开发区（西区8号）邮政编码：067000公司国际互联网网址：http://www.lolo.com.cn公司电子信箱：lws@lolo.com....
