河南银鸽实业投资股份有限公司6000692009年年度报告41目录一、重要提示.........................................................................42二、公司基本情况.....................................................................42三、会计数据和业务数据摘要...........................................................43四、股本变动及股东情况...............................................................44五、董事、监事和高级管理人员.........................................................49六、公司治理结构.....................................................................51七、股东大会情况简介.................................................................54八、董事会报告.......................................................................54九、监事会报告.......................................................................62十、重要事项.........................................................................63十一、财务会计报告...................................................................70十二、备查文件目录..................................................................10042一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)亚太（集团）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人杨松贺、主管会计工作负责人宋巨川及会计机构负责人（会计主管人员）谭洪涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。公司负责人姓名杨松贺主管会计工作负责人姓名宋巨川会计机构负责人（会计主管人员）姓名谭洪涛(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况：否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况：否二、公司基本情况(一)公司信息公司的法定中文名称河南银鸽实业投资股份有限公司公司的法定中文名称缩写银鸽投资公司的法定英文名称HenanYingeIndustrialInvestmentCo.,Ltd.公司法定代表人杨松贺(二)联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名楚刚方宇红联系地址河南省漯河市银鸽路中段河南省漯河市银鸽路中段...
