西安开元控股集团股份有限公司2009年年度报告2010年4月23日西安开元控股集团股份有限公司(000516)2009年年度报告第1页重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事长王爱萍女士、总裁史今女士、财务总监刘瑞轩先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。独立董事任冬梅女士、马朝阳先生因公在外未出席本次会议,委托独立董事李玉萍女士出席并代为行使表决权。西安开元控股集团股份有限公司(000516)2009年年度报告第2页目录Contents一、公司基本情况简介3二、会计数据和业务数据摘要4三、股本变动及股东情况5四、董事、监事、高级管理人员和员工情况10五、公司治理结构15六、股东大会情况简介17七、董事会报告18八、监事会报告36九、重要事项37十、财务报告42十一、备查文件目录111西安开元控股集团股份有限公司(000516)2009年年度报告第3页一、公司基本情况简介1、公司法定中文名称:西安开元控股集团股份有限公司公司英文名称:XI'ANKAIYUANHOLDINGGROUPCO.,LTD公司英文名称缩写:KYHG2、公司法定代表人:王爱萍3、公司董事会秘书:刘建锁联系地址:西安市解放市场6号电话:(029)87217854传真:(029)87217705电子信箱:KYH000516@kyholding.com公司证券事务代表:管港联系地址:西安市解放市场6号电话:(029)87217854传真:(029)87217705电子信箱:KYH000516@kyholding.com4、公司注册地址及办公地址:西安市解放市场6号邮政编码:710001国际互联网网址:http://www.kyholding.com电子信箱:KYH@kyholding.com5、公司年度报告备置地点:公司证券管理部公司选定的信息披露报纸名称:《证券时报》登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn6、公司股票上市地:深圳证券交易所股票简称:开元控股股票代码:0005167、其他有关资料:公司变更注册登记日期:2009年10月29日注册登记地点:西安市企业法人营业执照注册号码:610100100117171西安开元控股集团股份有限公司(000516)2009年年度报告第4页税务登记号码:61010322061133X组织机构代码:22061133-X公司聘请的会计师事务所名称:希格玛会计师事务所有限公司办公地点:西安市高新路25号希格玛大厦二、会计数据和业务数据摘要1、本报告期主要财务数据单位:人民币元注:扣除的非经常性损益项目和...