董事长：刘汉总裁：杨寿军二○○九年四月二十三日2008年年度报告1重要提示本公司董事局、监事局及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司全体董事均出席了审议本年度报告的董事局会议，没有董事、监事、高级管理人员声明对本年度报告的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。四川君和会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长刘汉先生、总裁杨寿军先生、财务总监周淑蓉女士、财务部部长魏仁才先生、副部长曹鑫明先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。2008年年度报告2目录第一节公司基本情况简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3第二节会计数据和业务数据摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4第三节股本变动及股东情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯11第五节公司治理结构⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯17第六节股东大会情况简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯26第七节董事会报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯27第八节监事局报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯45第九节重要事项⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯48第十节财务报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯54第十一节备查文件目录⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯992008年年度报告3第一节公司基本情况简介一、公司法定中文名称：四川金路集团股份有限公司英文名称：SICHUANJINLUGROUPCO.,LTD二、公司法定代表人：刘汉三、公司董事会秘书及证券事务代表董事会秘书证券事务代表姓名彭朗刘邦洪联系地址四川省德阳市岷江西路二段57号四川省德阳市岷江西路二段57号电话0838—22079360838—2301092传真0838—22079360838—2301092电子信箱Pengl2239@163.comLBH808@163.com四、公司注册地址：四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦公司办公地址：四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦邮政编码：618000公司互联网网址：http://www.jinlugroup.cn公司电子信箱：jl@jinlugroup.cn五、公司指定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》登载公...
