西宁特殊钢股份有限公司6001172008年年度报告西宁特殊钢股份有限公司2008年年度报告1目录一、重要提示..........................................................................2二、公司基本情况......................................................................2三、会计数据和业务数据摘要：..........................................................3四、股本变动及股东情况................................................................4五、董事、监事和高级管理人员..........................................................8六、公司治理结构.....................................................................11七、股东大会情况简介.................................................................13八、董事会报告.......................................................................13九、监事会报告.......................................................................21十、重要事项.........................................................................22十一、财务会计报告...................................................................27十二、备查文件目录...................................................................73西宁特殊钢股份有限公司2008年年度报告2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的说明董事黄斌因出差授权委托董事汤巨祥代为行使表决权(三)深圳鹏城会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人杨忠、主管会计工作负责人王大军及会计机构负责人（会计主管人员）王大军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况公司法定中文名称西宁特殊钢股份有限公司公司法定中文名称缩写西宁特钢公司法定英文名称XININGSPECIALSTEELCO.,LTD公司法定英文名称缩写XSS公司法定代表人杨忠公司董事会秘书情况董事会秘书姓名杨凯董事会秘书联系地址西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书处董事会秘书电话0971-5299089董事会秘书传真0971-5218389董事会秘书电子...
