西安飞机国际航空制造股份有限公司2008年年度报告重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司于二○○九年二月二十八日召开了第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了公司二○○八年年度报告。会议应出席董事十六名，实际出席董事十三名。董事王广亚因公出差，书面委托董事孟祥凯代为出席并行使表决权，董事罗阳因公出差，书面委托董事胡富伦代为出席并行使表决权，独立董事曹建雄因公出差未出席会议，书面委托独立董事杨乃定代为出席并行使表决权。公司全体董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无异议。公司总经理蒋建军先生、主管会计工作副总经理张延魁先生、财务部总经理罗继德先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。西安飞机国际航空制造股份有限公司董事会西安飞机国际国际航空制造股份有限公司2008年年度报告目录第一部分：公司基本情况简介--------------------------------2第二部分：会计数据和业务数据摘要--------------------------4第三部分：股本变动及股东情况------------------------------6第四部分：董事、监事、高级管理人员和员工情况--------------13第五部分：公司治理结构------------------------------------23第六部分：股东大会情况简介--------------------------------28第七部分：董事会报告--------------------------------------29第八部分：监事会报告--------------------------------------55第九部分：重要事项----------------------------------------57第十部分：财务报告----------------------------------------70第十一部分：备查文件目录----------------------------------163-1-西安飞机国际国际航空制造股份有限公司2008年年度报告第一部分：公司基本情况简介一、公司名称及缩写法定中文名称西安飞机国际航空制造股份有限公司法定英文名称XI’ANAIRCRAFTINTERNATIONALCORPORATION英文名称缩写XAIC二、公司法定代表人：孟祥凯三、公司董事会秘书及证券事务代表董事会秘书证券事务代表姓名郝战富潘燕联系地址西安市阎良区西飞大道一号西飞国际电话（029）86846638（029）86846976传真（029）86846031电子信箱xaic@public.xa.sn.cn四、公司地...
